18.08.2025
про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/411/25 Провадження № 1-кс/401/832/25
18 серпня 2025 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121070000073 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12025121070000073 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування в несені до ЄРДР за №12025121070000073 відомості якого 04.02.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що він знайшов оголошення на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо продажу автомобіля марки "MercedesML 320" вартістю 5000 доларів США. Зателефонувавши за номером, зазначеним в оголошенні НОМЕР_1 , невідома особа впевнила, що протягом доби з дня передоплати обране заявником авто відправлять із Європи. Після чого невідома особа шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 252000 грн., які ОСОБА_4 у період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 перерахував сімома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025121070000073 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 30.01.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля з-за кордону. Автомобіль Mersedesemel 320 який коштував 5000 доларів. Він вирішив зв'язатися з особами за вказаними в оголошенні номерами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_6 (ім'я йому невідомо,можливо також ОСОБА_5 ).
У переписці в соціальній мережі «Вайбер» вони обговорювали всі деталі. Один чоловік представився та надав документи на ім'я ОСОБА_6 посвідчення волонтера №68 Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» м. Дніпро. Інший чоловік надав фото паспорту гр. України на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Харків ( номер картки НОМЕР_4 ).
Першим платежем була сума 21000 гривень на картку НОМЕР_11 Taskobank (комісія 105 гривень). Після чого йому пообіцяли, що машина через кілька годин виїде з місця відправки. Другий платіж на суму 27000 гривень на картку № НОМЕР_4 та оформлення документів. Третій платіж на суму 32 400 гривень на картку № НОМЕР_7 та на цю ж саму картку два платежі по 22500 та 10000 гривень.
31.01.2025 року на рахунок № НОМЕР_8 здійснив переказ коштів на суму 87000 гривень, того ж дня о 16:42 на цей самий рахунок він надіслав ще 55000 гривень.
02.02.2025 року близько 10:00 ранку він здійснив переказ коштів через термінал на рахунок № НОМЕР_8 у сумі 30000 гривень. Всі перекази він здійснював з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання відомостей, щодо власників вищезазначених карткових рахунків, та встановлення місця зняття грошових коштів.
Аналізом вилученої інформації було встановлено, що після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 , частина вказаних коштів у розмірі 21000 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 30.01.2025, із обов'язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що у СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025121070000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, що посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025121070000073 від 04.02.2025 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_10 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;
- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_10 за період часу з 30.01.2025 по 18.08.2025, із обов'язковимзазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;
- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 30.01.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 18.08.2025 року по 17.09.2025 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом