Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3522/25
номер провадження 1-кс/695/905/25
15 серпня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.07.2025 року за № 12025255320000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000322 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обгрунтовано наступним.
У провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000322 від 10.07.2025, за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України.
03.07.2025 невстановлена особа отримала розстрочку з банківської карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 та перерахувала вказані кошти на іншу картку.
10.07.2025 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000322, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
У ході дізнання було встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона користується банківськими карточками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2021 року. Які вона відкрила в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона має дві банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 даними карточками я користуюсь для власних потреб. 05.05.2025 вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла розстрочку в сумі 14 000 грн., з банківської карточки N? НОМЕР_1 для власних потреб. Після вона поступово погашала розстрочку. 08.07.2025 потерпіла зайшла у вечорі у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та хотіла погасити мінімальний платіж, вона зайшла перевірити кредит та виявила, що на банківській карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 взято розстрочку на 12 місяців у сумі 12 333 грн. Дану розстрочку потерпіла самостійно не оформляла. До його телефону ніхто доступу не має окрім потерпілої. Повідомлень від банку на її мобільний телефон не приходила, про взяття розстрочки, ніякі операції у додатку вона не підтверджувала. Невідомим мені чином з її банківської карточки було взято розстрочку в сумі 12333 грн., на 12 місяців. В подальшому вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала свої банківські карточки N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 . Після чого вона переглянула платежі та помітила, що з банківської карточки N? НОМЕР_2 на яку було взято розстрочку невідомою особою були здійснені два перекази перший 03.07.2025 о 13:23 на банківську карту НОМЕР_3 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 303 грн., інший переказ 03.07.2025 о 14 год. 13 хв. на банківську картку НОМЕР_4 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3 000грн. Перепису потерпіла ні з ким не здійснювала, повідомлень ніяких не отримувала. На її мобільному телефону відсутні будь які відомості окрім двох квитанцій.
Таким чином виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період надходження грошових коштів від ОСОБА_5 , а саме в період часу 03.07.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000322 від10.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення, а саме:
1. Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період 03.07.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).
3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 .
4. Виписки про рух коштів по банківській картці:
- особи за номером банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 .
6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період 03.07.2025.
7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період 03.07.2025.
9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яких проводились операції.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 15.09.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1