Справа № 524/10540/25
Провадження № 1-кс/524/1917/25
18.08.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025175500000548 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025175500000548 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що у зв'язку з необхідністю у оренді житла у м. Кременчук потерпіла ОСОБА_5 переглядала сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 та приблизно десь 28.07.2025 року виявила оголошення «одно кімнатна квартира від власника» м. Кременчук 7000 грн. id оголошення НОМЕР_1 . В оголошені було закріплено номер НОМЕР_2 та було зазначено ім'я ОСОБА_6 .
У подальшому потерпілій було надано реквізити картки для передоплати за оренду квартири- ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла на даний рахунок 30.07.2025 року о 13:34 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. У подальшому виявила, що оголошення активне та автор оголошення на зв'язок не виходить.
Дізнавачем в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення інформація по оголошеннях які оприлюднювала невідома особа з номеру м.т. НОМЕР_5 . Під час аналізу отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що невідома особа викладала оголошення ІD НОМЕР_6 та здійснювала його фінансування (преміум оголошення для підвищення його в рейтингу для збільшення переглядів користувачами сайту) на суму 115 грн. 29.07.2025 року о 15:50 год. Оплата послуг здійснювала за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) для встановлення номера банківської картки (рахунку) з якого було здійснено оплату в сумі 115 грн. id транзакції 275989847 (оплата послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення).
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь про те, що 29.07.2025 року о 15:15:55 для оплати в сумі 115 грн. використовувалась банківська картка НОМЕР_7 .
За допомогою онлайн сервісу визначення банку по номеру картки встановлено, що банківська картка з bin номером НОМЕР_8 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з'явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025175500000548 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , заступнику начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_16 , т.в.о. начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_17 , - на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 29.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_7 у банківській установі з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 29.07.2025 по 18.08.2025; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 29.07.2025 по 18.08.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, до аудіо записів розмов клієнта банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 01 жовтня 2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1