Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/16787/25
Провадження №1-кс/523/5174/25
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15 серпня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12025163490000524 від 14 серпня 2025року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
15 серпня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим Відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025163490000524 від 14 серпня 2025року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
13 серпня 2025 року до зазначеного територіального органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що близько 13 години 30 хвилин 11серпня 2025 року їй зателефонувала невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом отримання грошових коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала доступ до банківських рахунків потерпілої: карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26583 грн (ЄО 11400).
Зазначені обставини доведено змістом протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 . 12 серпня 2025 року ОСОБА_5 особисто звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де співробітники банку їй повідомили, що 11 серпня 2025 року, з її зарплатної банківської картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 14554 грн (о 13:43 на суму 14 145 грн, о 13:50 на суму 409 грн), а з пенсійної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 12029 грн (о 13:49 на суму 11 620 грн, о 13:54 на суму 409 грн), про що їй було надано відповідні довідки.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР - адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій в кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до нього банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 11 серпня 2025 року;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;
- надати справи з юридичного оформлення карткових рахунків, до яких прив'язано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід'ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цих карткових рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- надати копії платіжних документів (в паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по карткових рахунків та прив'язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за 11 серпня 2025 року;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по карткових рахунках, до яких прив'язано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за 11 серпня 2025 року;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати довідку із зазначенням балансів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на момент оголошення чинної ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1