Справа № 712/10852/25
Провадження №1- кс/712/3931/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 серпня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024255330000423 від 20.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000423 від 20.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 22500 грн., а саме заявниця самостійно перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_1 (ЄО 33149 від 19.04.2025).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, 14.04.2025 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розшукувала оголошення про продаж бувших у використанні автомобільних запчастин, та заходила на різні сторінки і телефонувала продавцям з приводу купівлі автозапчастин, однак так ні з ким і не домовилась. Через деякий час у «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 потерпілій прийшло смс повідомлення від абонента, який підписаний ОСОБА_6 , та який написав, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пропонує свої автозапчастини. Так як раніше потерпіла користувалася послугами даної компанії, нічого підозрілого не помітила та почала домовлятися з ним про купівлю ряду автозапчастин, а саме фари, крило, капот, елемент капоту, кришка зарядного порту, решітка радіатора, підсилювач переднього бамперу. Продавець почав надсилати фото з запчастинами та обирала, після цього останні домовились про купівлю вказаних автозапчастин на загальну суму 74749 грн. Особа на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що потерпіла повинна заплатити предоплату у сумі 30% віз загальної вартості, на що остання погодилась та написала куди саме необхідно вислати товар. А вказаний продавець написав реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 , на який потерпіла повинна була скинути завдаток за купівлю та вказав, що у призначені платежу повинна написати: «Оплата завдатку за запчастини. ФОП ОСОБА_7 . Після цього потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти N? НОМЕР_4 перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 22500 грн. Після цього їй зателефонували з банку та попросили підтвердити операцію, що вона і зробила. В подальшому остання почала чекати відправку, так як в середньому це завжди займали 2-3 дні, однак з нею так на зв?язок ніхто не вийшов та товар ніхто не відправив. Потерпіла зателефонувала за вище вказаним номером, та він був вимкнений. Хто до цього причетний їй не відомо. Потерпіла дізналась код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахується начебто як ОСОБА_8 , тобто не особі яка вказана в платежі.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа у своїй злочинній діяльності використовує відповідний номер телефону: НОМЕР_6 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025, абонента мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025255330000423 від 20.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 22500 грн., а саме заявниця самостійно перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_1 (ЄО 33149 від 19.04.2025).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації, чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-карти, переадресація повідомлень з номера мобільного зв'язку НОМЕР_6 в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025;
- інформації відносно особи, яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-карток НОМЕР_6 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", контактні дані працівника який проводив перевипуск сім картки з номера телефону НОМЕР_6 вказати точний час та надати відео файли з камер відеоспостереження з відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025;
- інформації чи проводився несанкціонований доступ до системи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025;
- чи створювався дистанційно кабінет користувача на номери мобільного телефону НОМЕР_6 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений;
- інформації про будь-які маніпуляції з вказаними номерами НОМЕР_6 оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025;
- інформації, що містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з'єднань в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025, з вказанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.
- інформації щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G звязок, 4G звязок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, в період часу з 14.04.2025 по 20.04.2025, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1