Справа № 592/13120/25
Провадження № 1-кс/592/5437/25
15 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000799, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що приватним виконавцем ОСОБА_3 здійснювалась примусове виконання рішень юрисдикційних органів щодо стягнення грошових коштів, зокрема у наступних виконавчих провадженнях:
№ 71414522 з примусового виконання виконавчого листа №591/7245/19 від 21.03.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 49 463, 82 грн. на користь ОСОБА_5 ;
№ 66508617 з примусового виконання виконавчого листа №588/1478/19 від 08.07.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 39 835, 34 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
№ 68371554 з примусового виконання виконавчого напису № 50227 від 24.12.2021, здійсненого приватним нотаріусом ОСОБА_7 , про стягнення з ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 32 622,16 грн. на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час виконання вказаних вище рішень юрисдикційних органів приватним виконавцем ОСОБА_3 виносились постанови про звернення стягнення на заробітну плату боржників, які виконані роботодавцями боржників в повному обсязі шляхом здійснення щомісячних відрахувань на рахунок приватного виконавця UА523375460000026247055200890, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Не дивлячись на факт перерахування коштів приватному виконавцю, останнім не вжито будь-яких заходів щодо подальшого їх повернення стягувачам.
Окрім цього проведеним оглядом відомостей про рух коштів на рахунку ОСОБА_3 встановлені фактичні дані, які свідчать про те, що протягом кінця 2024 та початку 2025 років останнім нараховувалась та виплачувалась собі винагорода приватного виконавця у значному розмірі (від 358 тис. грн. до 929 тис. грн.), навіть вже після припинення діяльності приватного виконавця.
Вказані обставини в своїй сукупності можуть свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_3 .
Оглядом відомостей про рух коштів по основному рахунку приватного виконавця ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), встановлено, що він здійснював перерахування собі значних сум коштів на інші особисті рахунки, зокрема: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
У зв'язку з викладеним, наразі у органу досудового розслідування наразі існує об'єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про банківські операції приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які в своїй сукупності і взаємозв'язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по наступним банківським рахункам: НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 ;
НОМЕР_4 ;
НОМЕР_5 ;
анкети-заяви клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
особисті (паспортні) документи власника рахунку, які надавались останнім при відкритті рахунків;
документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу;
фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками (рахунками) у період часу 01.06.2024 р. по теперішній час;
документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення власника, наданих документів на підтвердження законності операцій тощо.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1