Справа № 592/13010/25
Провадження № 1-кс/592/5382/25
15 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480001149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.04.2025 р. потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надійшло повідомлення на мобільний додаток «Viber» про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за посиланням (не зберіглося), пройшовши авторизацію в подальшому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила переказ грошових коштів з належної їй картки № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 кошти в сумі 64695 грн. та з карти № НОМЕР_3 на невідому їй карту, грошові кошти в сумі 28140 грн., загальна сума збитку становить 92835 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Володільцем інформації щодо вказаних карток є та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 по 01.06.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.04.2025 р. по 01.06.2025 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1