ЄУН 387/1291/25
Номер провадження по справі 1-кс/387/181/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 серпня 2025 року селище Добровеличківка
Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 із секретарем судового ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділу ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024121100000019 від 10.01.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121100000019 від 10.01.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за фактом того, що за повідомленням Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення тендерної закупівлі без використання електронної системи 20.12.2023 укладено договір № 86 про закупівлю вугілля кам?яного, загальною вартістю 1 400 000 грн., в тому числі ПДВ - 233 333,33 грн. Згідно специфікації на товар предметом даного договору є вугілля кам?яне марки ДГ (13-100) в кількості 104,775 тон. Відповідно до умов вказаного договору та додаткової угоди № l ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало вугілля кам?яне марки ДГ (13-100) за ціною 11 111,11 грн без ПДВ за 1 тону.
Під час досудового розслідування встановлено, що між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 86 від 20.12.2023 про закупівлю товарів «Вугілля кам?яне марки ДГ (13-100)» загальною вартістю 1 400 000 грн., в тому числі ПДВ - 233 333,33 грн.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №357/25-27 від 03.06.2025 проведеної КВ КНДІСЕ, ціни на вугілля кам?яне марки ДГ (13-100) на дату укладення вказаного договору, становили від 8112,40 грн. з ПДВ та 6760,33 грн. без ПДВ.
Наведене свідчить про можливу наявність в діях службових осіб комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між КЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 06.05.2021 укладено договір №22 «Про надання послуг із планування, фінансування, ведення бухгалтерського обліку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області бюджетними коштами», в зв'язку з цим документи щодо укладання та виконання договору № 86 від 20.12.2023 про закупівлю товарів «Вугілля кам?яне марки ДГ (13-100)» перебувають у володінні комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договору № 86 від 20.12.2023, а саме:
- копії розпорядчих документів щодо виділення коштів на проведення закупівлі товарів за договором № 86 від 20.12.2023 (рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 про затвердження бюджету на 2023 рік, рішення про внесення змін до бюджету на 2023 рік, плани закупівель, план фінансування зі змінами, кошторис КЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2023 рік та змін до кошторису, тощо).
- оригінал договору закупівлі вугілля кам?яного марки ДГ (13-100) № 86 від 20.12.2023 із додатками та додатковими угодами;
- оригінали видаткових та податкових накладних, рахунків - фактури, акти приймання-передачі вугілля.
- оригінали товарно-транспортних накладних та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ (вугілля за договором № 86 від 20.12.2023);
- оригінали платіжних документів про отримання та подальше перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором №86 від 20.12.2023;
- оригінали інших документи щодо укладання та виконання договору № 86 про закупівлю товарів від 20.12.2023.
Слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
Зважаючи на доводи слідчого, слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду письмову заяву, в якій, посилаючись на службову зайнятість, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено згідно витягу з ЄРДР за № 12024121100000019 від 10.01.2024, що 09.01.2024 до ВП №2 (с-ще Добровеличкавка) Новоукраїнського РВН надійшло звернення від ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з порушенням правил закупівлі товарів укладено договір №86 від 20.12.2023 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами прямої закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 на поставку твердого палива (вугілля кам'яне марки ДГ13-100) на суму 1 400 000 грн, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів.
В ході проведеного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо укладання та виконання договору №86 від 20.12.2023 про закупівлю товарів.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» (далі Закон) не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Згідно із ч. 1, 2 ст. 21 вказаного вище Закону, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.
Також, згідно з ч. 2 ст. 505 ЦК України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий довів:
- наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України така інформація належить до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю;
- самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий також довів, що вилучення документів, які вказані в клопотанні необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, для подальшого проведення відповідних експертиз, а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення їх оригіналів, отримання копій.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 306, 379 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: старшої слідчої СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 2 (с-ще Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно договору № 86 укладеного 20.12.2023 між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_1 » Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- копії розпорядчих документів щодо виділення коштів на проведення закупівлі товарів за договором № 86 від 20.12.2023 (рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 про затвердження бюджету на 2023 рік, рішення про внесення змін до бюджету на 2023 рік, плани закупівель, план фінансування зі змінами, кошторис КЗ ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2023 рік та змін до кошторису, тощо).
- оригінал договору закупівлі вугілля кам?яного марки ДГ (13-100) № 86 від 20.12.2023 із додатками та додатковими угодами;
- оригінали видаткових та податкових накладних, рахунків - фактури, акти приймання-передачі вугілля.
- оригінали товарно-транспортних накладних та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, а також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ (вугілля за договором № 86 від 20.12.2023);
- оригінали платіжних документів про отримання та подальше перерахування бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором №86 від 20.12.2023;
- оригінали інших документи щодо укладання та виконання договору № 86 про закупівлю товарів від 20.12.2023.
Визначити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10