Справа №760/20794/25 1-кс/760/9919/25
07 серпня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000207 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07.08.2025 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105090000207 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання вмотивовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.03.2025 близько 11:27 год., невстановлена особа представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 84 000 грн., який останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
В ході дізнання було допитано потерпілого, гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні свідчення про те, що 20.03.2025 близько 08 год. 24 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ,
на мобільний номер телефону за номером НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок від невідомо номеру (який на даний час не зберігся). Піднявши слухавку раніше невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілому про те, що невідомі особи наче б то з Чернівці. Сформували кредит на ім'я потерпілого у сумі 88 000 гривень. Після чого раніше невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 , необхідно на телефон встановити програму «AnyDesk», з метою налаштування та безпеки додатку«Приват24» з метою недопущення щахрайських дій, що потерпілий і вчинив.
В подальшому раніше невідомий чоловік надавав вказівки потерпілому, які останній виконував. Надалі на картку потерпілого, були зараховані кошти у сумі 88 000 гривень. Після чого раніше невідомий чоловік повідомив потерпілому, що йому необхідно повернути кошти та продиктував потерпілому картковий рахунок НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) на який 20.03.2025 о 11 год. 27 хв., потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 84 000 гривень. Однак через деякий час ОСОБА_3 , зрозумів, що веде розмову із шахраями. Також потерпілий повідомив, що усі грошові кошти перераховував із власної картки за номером
№ НОМЕР_3 , яку надалі останній заблокував.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025, а саме копій документів:
- надати інформацію, щодо власника банківського рахунку за номером НОМЕР_1 та про рух коштів за вказанимм рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_1 ;
- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_1 розрахунковим рахунком ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків;
Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.
Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025105090000207 від 22.03.2025 року без його участі та без аудіо та відео фіксації процесу розгляду.
На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачам ВД Солом'янського УП ГУНП у місті Києві, а саме дізнавачу ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП ум. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з з 00 год. 00 хв. 20.03.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025, а саме копій документів:
- щодо власника банківського рахунку за номером НОМЕР_1 та про рух коштів за вказанимм рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_1 ;
- надати номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_1 розрахунковим рахунком ;
- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1