Провадження № 1-кс/742/1167/25
Єдиний унікальний № 742/3030/24
іменем України
14 серпня 2025 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024275420000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
установив:
Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024275420000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 10.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2024 до неї зателефонував невідомий їй чоловік з номерів - НОМЕР_1 та з НОМЕР_2 , котрий представився працівником СБУ та повідомив їй, що вона не пройшла верифікацію в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та що їй необхідно перерахувати грошові кошти на технічні рахунки. Після чого ОСОБА_5 зі своєї картки з номером НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 . Також вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29 800 гривень на картковий рахунок НОМЕР_6 .
Окрім цього вона перерахувала зі своєї картки НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 28 500 на картковий рахунок НОМЕР_7 .
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №12024275420000166 від 11.05.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Проведеними слідчими діями, а саме: під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що з її картки № НОМЕР_8 був здійснений переказ грошових коштів невідомій їй особі, яка в своїй злочинній діяльності використовувала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .
Згідно виписки було встановлено, що 10.05.2024 з картки № НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 000 гривень на Картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .
В ході відпрацювання отриманої під час досудового розслідування відповідно до рапорту о/у ВКП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області після переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку № НОМЕР_10 користувач банківської картки розпорядився зарахованими грошовими коштами шляхом переказу їх на банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Оперативним шляхом встановлено, що від 10.05.2024 11:12:23 здійснено переказ грошових коштів на суму 16 979,00 грн., переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 відкриту на ім'я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунки на які перераховувалися кошти № НОМЕР_11 кому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний розрахунковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явився, згідно письмової заяви просить розгляд справи провести без його участі, а також задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 01.01.2024 по 14.08.2025, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає частковому задоволенню.
Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу: старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 відповідно дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВІ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , які не є дізнавачами у даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №12024275420000166, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024275420000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належать розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 14.08.2025:
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 14.08.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по 14.08.2025;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по 14.08.2025 із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 01.01.2024 по 14.08.2025 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки (розрахункового рахунку) - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16