Справа №735/1044/25
Провадження по справі № 1-кс/735/219/2025
Іменем України
13 серпня 2025 року селище Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025272190000002 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42025272190000002 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 06.02.2025 надійшло з Новгород-Сіверської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_5 передавала дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлені факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 по 10.12.2024.
Окрім того, було встановлено потерпілих, які постраждали від неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та їх IBAN банківські рахунки.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які містять наступну інформацію:
Копій заяв на відкриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року до 00 год. 00 хв. 17.02.2025 із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;
- копій банківських справ (анкети, договори, тощо);
- фото, відео матеріалів про обготівкування коштів;
- ІР-адрес проведення фінансових операцій в застосунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- фотознімків осіб під час відкриття рахунків у банківській установі, розписок осіб про отримання банківської картки;
- інформацію про наявність у вказаних осіб індивідуальних банківських сейфів та наявності у них коштів на зберіганні, інформації про наявні депозитні, кредитні та інші рахунки у вказаних осіб;
- інформацію про телефонні дзвінки з фінансових номерів для служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні звукозаписи розмов;
- інформацію про персональних менеджерів, які обслуговують карткові рахунки та інші рахунки вказаних осіб із зазначенням ПІБ, номеру телефону та іншої детальної інформації;
- інформацію щодо користування другорядними послугами осіб, які надає банківська установа ( страхування життя та здоров'я осіб, оформлення полісів, страхування наземних транспортних засобів та/або нерухомості);
- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників вказаних розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;
- інформацію про історію входжень у банківську систему (до профілю/даних) кожного з вищевказаних осіб ОСОБА_5 та які саме дії виконувались (перегляд балансу або історії операцій; зміна параметрів рахунку (наприклад, підключення/відключення онлайн-банкінгу); оформлення карток; зміна ПІН-коду або номеру телефону; підключення мобільного додатку, будь-яка інша дія у внутрішній банківській системі, яка пов'язана з рахунком потерпілого).
- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1