Справа №735/1047/25
Провадження по справі № 1-кс/735/220/2025
Іменем України
13 серпня 2025 року селище Короп
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025272190000002 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 з якого вбачається, що групою слідчих ВП № 1 та Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 42025272190000002 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 06.02.2025 надійшло з Новгород-Сіверської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_5 передавала дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, що зареєстровані за місцем мешкання ОСОБА_5 АДРЕСА_1 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлені факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 по 10.12.2024.
Окрім того, встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні інші співробітники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_1 .
Вище вказані обставини підтвердженні висновком службового розслідування за фактами зняття головним економістом сектору роздрібного бізнесу (далі - СРБ) ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Філія) ОСОБА_5 готівкових коштів з рахунків клієнтів, відкритих у філії - Донецькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котре було проведено на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2024 №17692-АГ «Про проведення службового розслідування».
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи можливість використання, як доказів вказаних документів та неможливість іншими способами здобути зазначену інформацію необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Зазначенні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та комп'ютерної техніки, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- документів клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяви на відкриття рахунків, заява про перевипуск платіжної картки, розписки про отримання платіжних карток, виписка з договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, банківські справи в паперовому вигляді, (анкети, договори, тощо), та інші паперові документи котрі створенні в ході взаємодії між банківською установою та клієнтами банку а саме:
ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 );
ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 );
ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 );
ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 );
ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 );
ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 );
ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 );
ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 );
ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 );
ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 );
ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 );
ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 );
ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 );
ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 );
ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_18 );
ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 );
ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 );
ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 );
ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 );
ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 );
ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 );
ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_25 );
ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_26 );
ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_27 );
ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_28 );
ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_29 );
ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 );
ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_31 );
ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 );
ОСОБА_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 );
ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_34 );
ОСОБА_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_35 );
ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_36 );
ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_37 );
Комп'ютерну техніку за допомогою котрої здійснювалася авторизації в банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевипуску банківських карт працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (персональні комп'ютери, мейнфрейми, кластери, сервери, робочі станції, ноутбуки, планшетні комп'ютери, моноблоки), та котрі мають значення для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1