Справа №523/8470/25
Провадження №1-кс/523/5050/25
08 серпня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №22025160000000195 від 24.03.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2025, приблизно о 23-год. 26 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період вчинив підпал автомобіля марки Toyota моделі Rav4, камуфляжного кольору, який використовувався військовослужбовцем Збройних Сил України, в результаті чого автомобіль отримав значні ушкодження.
Встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України, використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).
Отримання інформації, яка знаходиться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленими за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_3 , тощо має суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження та перевірки причетності вищевказаних осіб та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину. у зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з моменту випуску по теперішній час.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в банківських документах мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши слідчим слідчого відділу правління СБ України в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 . ОСОБА_17 . ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . ОСОБА_26 та слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 . ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 . ОСОБА_64 . ОСОБА_65 . ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 :
- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: номер рахунку; дати відкриття та закриття; особа, якій відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунком;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив'язані та банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив'язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
-залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив'язані обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на дату надання інформації;
- фотознімки з відеокамер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунком особи, якій видавались банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
-мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер», закріплені за рахунками особи, якій видавались банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
- відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку - громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки: особи, які мають право користування рахунками;
- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із значенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
-залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на дату надання інформації.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1