Справа № 184/1693/25
Номер провадження 1-кс/184/447/25
14 серпня 2025 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12025041360000238 від 27.06.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025041360000238 від 27.06.2025 року.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.06.2025, невстановлена особа, знаходячись в не встановленому досудовим розслідуванням місці здійснила телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході телефонної розмови невстановлена особа представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила завідомо неправдиву інформацію про проведення ревізії клієнтів та в ході розмови попрохала потерпілого передати його персональні дані, а саме пароль від банківської картки та код підтвердження, який прийде потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний телефон. Будучи введеним в оману потерпілий ОСОБА_4 надав вищевказані персональні дані, після чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64665 гривень.
За даним фактом в провадженні СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041360000238 від 27.06.2025 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 26.06.2025 йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила завідомо неправдиву інформацію про проведення ревізії клієнтів та в ході розмови попрохала передати його персональні дані, а саме пароль від банківської картки та код підтвердження, який прийде йому на його мобільний телефон. Будучи введеним в оману ОСОБА_4 надав вищевказані персональні дані, після чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " належної ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64665 гривень. А саме 26.05.2025 перахувала з його кредитної банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на інші банківські картки, а саме: о 03:35 годині в сумі 17160 на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; о 02:37 годині в сумі 15600 на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 27.05.2025 о 17:18 годині в сумі 4680 на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 26.05.2025 о 17:18 годині в сумі 208 на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; 26.05.2025 о 13:14 годині в сумі 13520 на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 26.05.2025 о 13:13 годині.
На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковими банківськими рахунками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12025041360000238 від 27.06.2025 року, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12025041360000238 від 27.06.2025 року - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо картковими банківськими рахунками: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
-документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 20.05.2025 до 06.08.2025;
-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 20.05.2025 до 06.08.2025.
-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 20.05.2025 до 06.08.2025.
-інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
-IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1