Справа № 199/11071/25
(1-кс/199/884/25)
14.08.2025 місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025042220000240 від 21.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 12.08.2025 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на електронному носії, що знаходиться у АТ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у період час з 01.03.2025 по теперішній час, а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Вході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 19.03.2025 шляхом несанкціонованого втручання до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 11300 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2025 близько 18:00 години дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , знаходячись разом за місцем мешкання - АДРЕСА_3 , повідомила ОСОБА_5 , що вона виклала оголошення на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж одягу та зв'язалась з невідомою їй особою в додатку «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка виявила намір придбати одяг. ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_5 надіслати їй номер банківської карти для того, щоб, як пояснила невідома особа («покупець») для переказу на картку коштів за товар, що ОСОБА_5 і зробив. Після чого невідома особа надала в листуванні ОСОБА_6 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 для переходу до сайту для отримання коштів за товар, вказане посилання ОСОБА_6 відправила в додатку «Вайбер» ОСОБА_5 . Після переходу за посиланням ОСОБА_5 побачив вікно авторизації в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди ввів свої банківські дані, після чого йому на телефон надійшло два смс-повідомлення з кодами, які він на сайті ввів, проте через те, що сайт постійно оновлювався, він так і не зміг отримати кошти. Через декілька хвилин на його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що його картка заблокована. 20.03.2025 ОСОБА_5 звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що 19.03.2025 з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ) двома транзакціями перераховано грошові кошти (1950 грн. та 9350 грн) на картковий рахунок НОМЕР_5 .
В ході виконання доручення УПК в Дніпропетровській області здійснено запит до Сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, з якого встановлено, що з карткового рахунку потерпілого НОМЕР_3 19.03.2025 здійснено наступні транзакції на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 :
- 18:51:57 9350 грн.;
- 18:53:53 1950 грн.
Здійсненим тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . В свою чергу грошові кошти потерпілого після надходження на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ОСОБА_7 переказано 19.03.2025 о 18:55 годині у сумі 11300 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 та інші значущі відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників судового провадження.
Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042220000240 від 21.03.2025 зафіксовано, що 20.03.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 19.03.2025 шляхом несанкціонованого втручання до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 11300 грн (ЄО № 10577).
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в інший спосіб отримана бути не може, вищевказана банківська інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінальних правопорушень слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , у період часу з 01.03.2025 по 14.08.2025, а саме до:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за банківським рахунком НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власників банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_2 , грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за банківським рахунком НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власників банківського рахунку НОМЕР_2 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками, котрі зареєстровані на власника банківського рахунку НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали - до 14.10.2025.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1