Провадження № 1-кс/734/465/25 Справа № 734/3567/25
іменем України
13 серпня 2025 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025275460000176 від 10.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
09.08.2025 до ВП № 1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що він на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 замовляв товар, домовився із продавцем по телефону НОМЕР_1 про перерахування коштів за доставку на ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоцикла вартістю 43500 грн, а іншу суму - по отриманню товару. 09.08.2025 о 12:15 год. перерахував 7000 грн на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак товар йому надісланий не був..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.08.2025 він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «GEON GNS 300», 2023 року випуску за ціною 43500 грн. Під оголошенням був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 надіслав повідомлення з наміром придбати зазначений мотоцикл. У відповідь йому повідомили, щоб він зателефонував за вказаним номером. Після здійснення дзвінка за номером НОМЕР_1 відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . Потерпілий попросив надіслати у додатку «Viber» фотознімки мотоцикла. Після перегляду надісланих зображень ОСОБА_4 обговорив із продавцем деталі оплати та доставки товару. Домовилися, що доставка здійснюватиметься службою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до смт. Десна Чернігівської області, а передоплата становитиме 7000 грн. Того ж дня, 09.08.2025, о 12:15 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 7000 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Відправка повинна була бути 09.08.2025. Проте ОСОБА_4 товар так і не отримав.
Установлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 01.08.2025 по день надходження ухвали, а саме:
1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_2 . У разі їх наявності - номерів цих рахунків, дат їх відкриття;
3. Банківської виписки про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_2 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12025275460000176, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, у клопотанні зазначила про розгляд такого за її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із таких підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені під час розгляду клопотання, враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025275460000176 від 10.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025275460000176 сектору дізнання ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 01.08.2025 по день надходження ухвали, а саме:
1. Документів щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_2 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
3. Банківської виписки про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4. Фото та відео матеріалів з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
5. Інформації щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15