Справа № 442/6102/25
Провадження № 1-кс/442/1082/2025
13 серпня 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2025 за № 12025141110000919, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) належних ОСОБА_5 , у період часу з 01.07.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ); у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ), з яких в період з 01.07.2025 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через філію-Львівське обласне управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Клопотання мотивоване тим, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.07.2025 приблизно о 07 год. 30 хв. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 64 655 грн., а саме під приводом переказу коштів, шляхом надсилання посилання, перейшовши за яким, він вказав номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , внаслідок чого йому завдано матеріальну шкоду.
Відомості за вказаним фактом 20.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141110000910за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної в клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.
Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.07.2025 вбачається, що він користується двома СІМ-картками, перша « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 , друга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_5 . В акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий рахунок № НОМЕР_2 , з приєднаною банківською карткою номер НОМЕР_1 . На банківській карті перебували особисті грошові кошти. До банківського рахунку прив'язаний номер НОМЕР_4 . Дружина його брата - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_6 продавала товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 . 18.07.2025 до неї на месенджер «Телеграм» написав покупець, з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , яка представилась ОСОБА_7 , на рахунок покупки товару, та вказала, що оплатить одразу на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 або ОСОБА_8 повідомила, що вона не мала банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді вона запропонувала, щоб грошові кошти в сумі 4000 грн. за товар, переказали на мою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_1 , на що він погодився. Надіслав ОСОБА_9 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Однак для зарахування грошових коштів, покупець ОСОБА_10 з якою спілкувалась ОСОБА_9 , надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 нібито оплату чеком від ФОП, де потрібно було авторизуватись та вибрати картку для зарахування коштів. Вказане посилання ОСОБА_9 надіслала мені. Тоді 19.07.2025 зранку приблизно о 07 год. 30 хв. він перейшов за вказаним посиланням. За посиланням відкрилось вікно нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він ввів свій номер мобільного телефону, далі відкрилось вікно де він вказав номер банківської карти. Після цього відкрилось вікно де потрібно було ввести чотирьох значний код який приходив у повідомлення. Вводив приблизно 5-6 кодів, однак щоразу вибивало помилку. Після цього приблизно о 09:52 год. на месенджер Viber з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував перейти за новим посиланням, яке надіслав, для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрилось таке ж вікно, де повторив процедуру, а саме ввів свій номер мобільного телефону, номер банківської карти та знову ж таки 5 чи 6 чотирьох значних кодів, однак знову вибивала помилка та грошові кошти не приходили. Після цього зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітив, що на рахунку залишилось 3 145, 74 грн.
Відомості 20.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141110000910за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 12025141110000919.
Однак, строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 01.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 13.08.2025, а не по термін виконання ухвали, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи: слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) належних ОСОБА_5 , у період часу з 01.07.2025 по 13.08.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 );
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ), з яких в період з 01.07.2025 до 13.08.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки.
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному вище картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через філію-Львівське обласне управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 (банківському рахунку НОМЕР_2 )з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії-Львівське обласне управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_26