Справа № 202/5971/25
Провадження № 1-кс/202/5147/2025
30 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025040000000411 від 19.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
2.1 реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час;
2.2. документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;
2.3. звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;
2.4. податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;
2.5. податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;
2.6. балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 по теперішній час ;
2.7. звіти про фінансові результати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 по теперішній час;
2.8. відомості щодо поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2023 по теперішній час ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);
2.9. реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2.10. документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
В обґрунтування зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження №12025040000000013 від 07.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 справа 202/2178/25 провадження № 1-кс/202/1814/2025 про зобов'язання СУ ГУНП внести відомості до ЄРДР за скаргою голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в частині проведення робіт на об'єкті «Школа № 2 смт. Межова Дніпропетровської області - реконструкція».
За вказаним фактом були внесено відомості до ЄРДР 12025040000000411 за ч.2 ст.364 КК України та 12025040000000412 за ч.4 ст.191 КК України та 28.05.2025 вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне кримінальне провадження.
Крім цього 30.05.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 щодо зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП “ ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час виконання робіт за бюджетні кошти за об'єктом: “ ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Школа №2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція». Коригування III (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи)», що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР №12025040000000573 за ч.1 ст.364 КК України.
06.06.2025 кримінальні провадження 12025040000000411 та 12025040000000573 були об'єднані в одне кримінальне провадження.
Відповідно до виявленого на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору 163/07-20б від 21.07.2020 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації начальника управління будівництва ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення про департамент (Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту підприємства (Генпідрядник), з іншої сторони, наступне: Замовник доручає, а підрядник зобов'язується відповідно до проектно-кошторисної документації та умов цього Договору виконати роботи ОСОБА_9 1.1-1:2013 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 - реконструкція». Коригування III (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) на об'єкті.
Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2), є динамічною і складає 11 234 166 грн.67 коп., у тому числі ПДВ 2 246 833грн. 33 коп.
Крім цього в заяві від голови правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 викладене наступне:
ІНФОРМАЦІЯ_5 було для ремонту загалом профінансувала 3 закупівлі. Але хоча кошти були сплачені стан ремонту і самої будівлі дуже поганий.
Перша закупівля пройшла в 2020 році, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 - договір №91/03-20-Б від 30 березня 2020 на будівельно-монтажні роботи у ІНФОРМАЦІЯ_10 , в межах реалізації Фінансової угоди між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»). За результатом укладання заключили з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Його розірвали 17 квітня 2021 у зв'язку з «істотною зміною обставин. Важливо зрозуміти, що це дуже дивна ситуація з розірванням договору, при чому підряднику було повернуто кошти, які надаватись як забезпечення виконання договору, який так і не почали виконувати.
Посилання на закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Друга закупівля пройшла в тому ж 2020 році, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 - договір №163/07-20-Б від 21 липня 2020 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 13 481 000,00 грн. 22 грудня 2022 договір розірвали, теж у зв'язку з «істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору», сплативши 12 806 950,00 гривень, тобто 95% від суми договору.
Після розірвання договору всупереч вимог ст. 27 Закону України “Про публічні закупівлі» підряднику було повернуто кошти, які надаватись як забезпечення виконання договору, які не підлягають поверненню з огляду на невиконання в повному обсязі договору про закупівлю.
Посилання на закупівлю
ІНФОРМАЦІЯ_7 закупівля пройшла в 2023 році, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 - 31 серпня 2023 року було укладено договір №59/08-23 на суму 15 744 900,00 грн з представниками ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Наразі сплачено 15 738 225,80 це 99,9% від суми договору по цій закупівлі.
Посилання на закупівлю: ІНФОРМАЦІЯ_7
Тобто в 2023 році підписали наново договір з ПП " ОСОБА_10 " з якою були розірвано договір в 2020 році по ремонту в цій школі. Дуже послідовна діяльність.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 сплачено на рахунок підрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за закупівлею ІНФОРМАЦІЯ_14 - 15 738 225,80 грн. бюджетних коштів.
27 травня 2025 року діючи за “старої схеми» договір також було розірвано і знов ті самі підстави: у зв'язку з «істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору». Ще раз наголошую, що сплачено 99,9% ціни договору, тому всі роботи мали бути виконані в повному обсязі.
10.06.2025 проведено огляд ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході огляду було встановлено, що штукатурка фасаду будівлі містами обсипана, при вході антиковзуючі накладки відклеєн, в середи приміщення обтерті стіни, в деяких місцях протікають радіатори опалення та інше, що було зафіксовано на фото та відео фіксацію.
31.05.2025 здійснювався виїзд за місцем мешкання директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вручення повістки про виклик на допит. Прибувши за вказаною адресою в ході бесіди ОСОБА_8 , поводив себе агресивно та відмовився отримувати повістку про виклик та йому було повідомлено усно, що потрібно прибути до СУ ГУНП в Дніпропетровській області 06.06.2025 для допиту. Також в ході бесіди ОСОБА_8 повідомив, що він не є та не був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та не підписував жодних договорів в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_5 та про договір ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Школа №2 смт Межова Дніпропетровської області - реконструкція». Коригування III (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) йому нічого невідомо.
Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації №907/0/527-25 від 30.05.2025 року в с-ще. Межова, Дніпропетровської області введено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.
Відповідно до інформації з карти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_18 , станом на 17.06.2025 відстань від с-л. Межова, Дніпропетровської області до території активних бойових дій складає близько 17,8 км, а станом на 31.08.2023 рік відстань складала приблизно 61 км, у зв'язку з чим виникає необхідність як найшвидше отримати документи укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як існують ризики пошкодження або знищення ліцею №2 в с-л. Межова, що в подальшому унеможливлює проведення судово-будівельної експертизи та встановлення завданих збитків державі.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; юридична адреса товариства: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , та за адресою: АДРЕСА_6 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходяться офісні приміщення та головний бухгалтер.
У зв'язку із чим, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання прибув, але надіслав заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12025040000000411 від 19.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та доданими до клопотання матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та є доведеним, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.
Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2023 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 10.07.2025 року.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.
З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:
- реєстраційних данних з зазначенням банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;
- звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- балансу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- звітів про фінансові результати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2023 по 10.07.2025;
- відомостей щодо поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з 01.01.2023 по 10.07.2025 ( дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);
- реєстраційних облікових карток платників з історією по всім показникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати; документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), за період часу з 01.01.2023 по 10.07.2025, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1