Справа № 187/949/25
1-кс/0187/137/25
"13" серпня 2025 р. смт. Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 11.06.2025 до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12025042250000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В провадження слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 11.06.2025 до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12025042250000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.06.2025 за № 12025042250000206 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України.
Досудове розслідування здійснюється слідчим СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері Східного регіону.
11.06.2025 до чергової частини відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 02.05.2025 по 06.06.2025 невідома особа, в період воєнного стану, маючи вільний доступ до банківської картки та паролю, таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку заявника на загальну суму 35000 гривень,чим спричинила останньому матеріального збитку.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_1 та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з яких шахрайським шляхом перерахували грошові кошти та незаконно отримували кредитні міні-займи з різних кредитних установ.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 36, 37, 38 Закону України "Про платіжні послуги", з метою вдосконалення норм щодо здійснення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
-еквайр та інший надавач платіжних послуг, який бере участь у здійсненні платіжної операції, зобов'язані супроводжувати платіжну операцію інформацією в обсягах, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон про ПВК/ФТ). Унікальний ідентифікатор може бути додатковою інформацією, що супроводжує платіжну операцію, до інформації, визначеної статтею 14 Закону про ПВК/ФТ. Еквайр/інший надавач платіжних послуг під час надання платіжної послуги користувачу не є платником або отримувачем за платіжною операцією, що ініційована користувачем на користь отримувача через еквайра/іншого надавача платіжних послуг.
-еквайр за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, зобов'язаний володіти інформацією про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ)."
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;
-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.
Таким чином слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУГП в Дніпропетровській області, у складі: слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , заступника начальника СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;
-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.
Розглянути дане клопотання без участі сторін кримінального провадження.
В клопотанні міститься заява слідчої та прокурора, відповідно до якої останні просять про розгляд клопотання без їхньої участі.
Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12025042250000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України, про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 12025042250000206; протоколів допиту потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_18 , протоколу огляду диску від 10.07.2025; банківських виписок про рух коштів.
При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об'єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.
Із вказаних письмових доказів слідує, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12025042250000206, зокрема для з'ясування обставин здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілого.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані речі та документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати докази вчинення кримінального правопорушення не вбачається можливим.
З огляду на викладене, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені речі є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі, тож клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних речей і документів.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 11.06.2025 до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12025042250000206, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.185 КК України, погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУГП в Дніпропетровській області, у складі: слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , ст. слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , заступника начальника СВ ВП № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 ; начальнику СКП ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 :
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;
-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях ( транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 18 листопада 2023 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1