Справа №752/20277/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2786/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
04 серпня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представника ТОВ «Рятівник - 1» та ТОВ «Рятівник - 2» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06 лютого 2025 року, -
за участю:
прокурора ОСОБА_7 ,
представника власників майна ОСОБА_6 ,
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06 лютого 2025 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ОСОБА_8 про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України та накладено арешт шляхом заборони розпорядження майном, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:
- 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) українського ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701) та майно підприємства, а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:151:0006, реєстраційний номер 2798683912232, площею 4,4244 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:035:0004, реєстраційний номер 2715726712232, площею 3,6906 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:003:0024, реєстраційний номер 2706013512232, площею 3,328 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0057, реєстраційний номер 266357812100, площею 3,3228 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:037:0032, реєстраційний номер 2662753012100, площею 3,7885 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:118:0028, реєстраційний номер 2617116012100, площею 3,3308 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0084, реєстраційний номер 2613304812020, площею 0,0919 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0083, реєстраційний номер 2613284312020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0082, реєстраційний номер 2613048112020, площею 0,0979 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0049, реєстраційний номер 2607697212100, площею 3,3381 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0006, реєстраційний номер 2580306551220, площею 3,1011 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:067:0009, реєстраційний номер 2543847012100, площею 3,3853 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:041:0019, реєстраційний номер 2535673812100, площею 3,8728 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:113:0082, реєстраційний номер 2531767512100, площею 1,999 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0078, реєстраційний номер 2528930712020, площею 0,0979 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0077, реєстраційний номер 2528906212020, площею 0,0918 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0076, реєстраційний номер 2528880012020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:005:0026, реєстраційний номер 2523895512020, площею 3,9055 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0070, реєстраційний номер 2494263112020, площею 0,0956 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0069, реєстраційний номер 2494238412020, площею 0,0884 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0068, реєстраційний номер 2494215612020, площею 0,066 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0073, реєстраційний номер 2494063012020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0071, реєстраційний номер 2493814712020, площею 0,098 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0072, реєстраційний номер 2493759112020, площею 0,0917 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0032, реєстраційний номер 2484844712100, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0272, реєстраційний номер 2427472812232, площею 5,21 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0100, реєстраційний номер 2304499812232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0101, реєстраційний номер 2304444212232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0532, реєстраційний номер 2259746912232, площею 4,5 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:03:402:0054, реєстраційний номер 2242374912232, площею 0,25 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0507, реєстраційний номер 2202344612232, площею 4,5 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0051, реєстраційний номер 2195750512232, площею 3,3381 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:064:0016, реєстраційний номер 2193060512232, площею 3,1491 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0224, реєстраційний номер 2166029012232, площею 0,1889 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0265, реєстраційний номер 2165989312232, площею 0,2205 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:058:0006, реєстраційний номер 1950453812232, площею 3,3872 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0231, реєстраційний номер 1721953512119, площею 5,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0232, реєстраційний номер 1721858912232, площею 5,11 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:015:0093, реєстраційний номер 1566360412232, площею 1,45 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:046:0006, реєстраційний номер 1385857912232, площею 3,909 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0003, реєстраційний номер 1131191112232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0002, реєстраційний номер 1131182312232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0252, реєстраційний номер 1038235112232, площею 4,5096 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:105:0012, реєстраційний номер 618257212232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0271, реєстраційний номер 379600212232, площею 5,29 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:002:0044, реєстраційний номер 375845412232, площею 3,73 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0035, реєстраційний номер 330465112232, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:019:0010, реєстраційний номер 329557512232, площею 3,3272 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0034, реєстраційний номер 310840812232, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0052, реєстраційний номер 305160712232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0058, реєстраційний номер 263163712232, площею 3,3228 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2698872012020, житловий будинок загальною площею 22,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2165989312232, житловий будинок загальною площею 45,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_4;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903424712232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_5;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903246512232, житловий будинок загальною площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903232812232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_7;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903220612232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903208512232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_9;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903194312232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072506512232, гуртожиток загальною площею 285,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_11;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072506212232, пилорама площею 91,4 кв.м. та плотня площею 304,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_12;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072505712232, тракторна бригада №2, до якої входить: склад - 126,7 кв.м.; майстерня - 325,1 кв.м.; гараж-майстерня - 237,4 кв.м.; вісова - 18 кв.м.; ангар - 341,6 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_19;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072504812232, свиноферма, до якої входить: санпропускник - 273,1 кв.м.; свинарник №1 - 2008,5 кв.м.; свинарник №7 - 665,7 кв.м.; свинарник №5 - 531,1 кв.м.; склад зерна - 1140,3 кв.м.; свинарник - 137,6 кв.м.; свинарник №6 - 528 кв.м.; дробильня - 55,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_13;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072503612232, бійня площею 43,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_14;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072503012232, контора №2 площею 281,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072499112232, контора №1 площею 201,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_16;
- РПВН: 14521384, тип майна: комплекс, ТІК №1, площею 18000,00 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_17;
- РПВН: 16087978, тип майна: будівлі та споруди, площею 893,00 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_18;
- 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) українського ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089) та майно підприємства, а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:065:0027, реєстраційний номер 2990275312232, площею 3,3069 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0047, реєстраційний номер 2892341512232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:051:0043, реєстраційний номер 2734844512232, площею 2,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0041, реєстраційний номер 2711065012232, площею 3,78 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0042, реєстраційний номер 2711040412232, площею 3,91 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0008, реєстраційний номер 2609853412100, площею 3,1009 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0068, реєстраційний номер 2482729612020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0067, реєстраційний номер 2482695412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0086, реєстраційний номер 2482662312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0085, реєстраційний номер 2482623312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0084, реєстраційний номер 2482585512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0083, реєстраційний номер 2482237712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0082, реєстраційний номер 2482215512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0081, реєстраційний номер 2482195512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0080, реєстраційний номер 2482174512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0079, реєстраційний номер 2482148112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0078, реєстраційний номер 2481761812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0077, реєстраційний номер 2481734012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0076, реєстраційний номер 2481710112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0075, реєстраційний номер 2481688712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0074, реєстраційний номер 2481674212020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0073, реєстраційний номер 2481652512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0072, реєстраційний номер 2481636812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0071, реєстраційний номер 2481617512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0070, реєстраційний номер 2481598412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0069, реєстраційний номер 2481577812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0046, реєстраційний номер 2480454212020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0045, реєстраційний номер 2480422012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0043, реєстраційний номер 2480376012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0042, реєстраційний номер 2480308512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0042, реєстраційний номер 2480308512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0041, реєстраційний номер 2480294912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0040, реєстраційний номер 2480202712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0039, реєстраційний номер 2480166912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0038, реєстраційний номер 2480137912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0037, реєстраційний номер 2480105412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0036, реєстраційний номер 2480068412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0035, реєстраційний номер 2479251312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0034, реєстраційний номер 2479246012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0033, реєстраційний номер 2479039512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0032, реєстраційний номер 2479017112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0031, реєстраційний номер 2478988012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0030, реєстраційний номер 2478965312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0029, реєстраційний номер 2478943512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0027, реєстраційний номер 2478913112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0026, реєстраційний номер 2478894712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0025, реєстраційний номер 2478871912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0066, реєстраційний номер 2477838812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0065, реєстраційний номер 2477817912020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0064, реєстраційний номер 2477786112020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0063, реєстраційний номер 2477735512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0062, реєстраційний номер 2477708612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0061, реєстраційний номер 2477692212020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0060, реєстраційний номер 2477671412020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0059, реєстраційний номер 2477654612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0058, реєстраційний номер 2477574612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0057, реєстраційний номер 2477554712020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0056, реєстраційний номер 2477481612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0055, реєстраційний номер 2477443312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0054, реєстраційний номер 2477420412020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0053, реєстраційний номер 2477382512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0052, реєстраційний номер 2477346512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0051, реєстраційний номер 2477006812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0050, реєстраційний номер 2476992812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0049, реєстраційний номер 2476964312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0048, реєстраційний номер 2476945312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0047, реєстраційний номер 2476916612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0047, реєстраційний номер 2476916612020, площею 0,0826 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2322277712101, квартира площею 223,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0381, реєстраційний номер 2248289912232, площею 0,25 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0164, реєстраційний номер 2216917512214, площею 0,3914 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0449, реєстраційний номер 2198740112232, площею 0,0383 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0447, реєстраційний номер 2198562212232, площею 0,0395 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0444, реєстраційний номер 2197628412232, площею 0,0453 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0448, реєстраційний номер 2197560612232, площею 0,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0446, реєстраційний номер 2196314712232, площею 0,0412 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0445, реєстраційний номер 2196259812232, площею 0,0457 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0028, реєстраційний номер 2113383612232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0007, реєстраційний номер 2086149812232, площею 3,338 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2083768512232, житловий будинок з господарськими спорудами, площею 48,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:102:0052, реєстраційний номер 2039856312232, площею 1,82 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0468, реєстраційний номер 1947401312232, площею 4,5019 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0467, реєстраційний номер 1947378012232, площею 4,5016 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889114812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-О;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889093612232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Е;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889077312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-А;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889057912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-В;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888861112232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Г;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888846312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Д;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888823512232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-З;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888802712232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Ж;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888780912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-К;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888424812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Л;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888420812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Н;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888412012232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-М;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888395412232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Д;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888376412232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-В;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888360512232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Б;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888347212232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Е;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888327412232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Ж;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888307612232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-З;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888285212232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-А;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0406, реєстраційний номер 1886002312214, площею 0,0695 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0150, реєстраційний номер 1866581112232, площею 0,25 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1865953512232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 43,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:039:0020, реєстраційний номер 1756051512232, площею 3,3837 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:013:0027, реєстраційний номер 980603012232, площею 1,9998 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:118:0019, реєстраційний номер 980574212232, площею 1,3323 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0087, реєстраційний номер 376934012232, площею 0,25 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 376885312232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 29,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0088, реєстраційний номер 376816712232, площею 0,0101 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:040:0006, реєстраційний номер 352943012232, площею 3,8485 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 341070212214, житловий будинок, площею 263,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_25, кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 340663112214, садовий будинок, площею 65,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_24, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га.
Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії, пов'язані зі вказаним нерухомим майном.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Рятівник - 1» та ТОВ «Рятівник - 2» - адвокат ОСОБА_6 , подала апеляційні скарги, в яких просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42024010000000066 про арешт майна.
На обґрунтування вимог апеляційних скарг апелянт зазначає, що арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи.
Апелянт вказує на те, що слідчим суддею не було досліджено факт правомірності набуття права власності на корпоративні права Товариств «Рятівник-1» та «Рятівник-2», а також набуття вказаними суб'єктами господарювання майна у власність. Не було досліджено та встановлено той факт, що майно ТОВ "Рятівник-1» формувалось за рахунок приватної власності ОСОБА_12 , яка не має жодного відношення до подій, про які йдеться в ухвалі слідчого суді.
Прокурор свідомо вийшов за межі наданих йому законодавством України повноважень в частині ініціювання накладення арешту на майно осіб, які не є підозрюваними, не мають жодного відношення до кримінального провадження взагалі, навіть не є свідками в ньому, нівелюючи при цьому положення господарського та цивільного кодексу.
Крім того, метою накладення арешту прокурор вказує необхідність забезпечення подальшої конфіскації майна. Однак, майно належить третім особам, а відносно підозрюваних вже було застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження, що виявлено з реєстру судових рішень, який знаходиться у відкритому доступі.
Майно ОСОБА_13 , ТОВ «Рятівник-1», ТОВ «Рятівник-2» було придбано ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ще задовго до моменту відкриття кримінального провадження 1.42024010000000066 від 30.10.2024, що виключає наявність у нього ознак, визначених статтею 96-2 КК України.
Разом з тим, стороною обвинувачення не було наведено жодних підстав, які б свідчили про те, що вказане майно було отримано протиправним шляхом чи спрямовувалось для вчинення кримінального правопорушення.
Всі правочини, що укладались між ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 мають реальний характер, підтверджені документально, засвідчені нотаріально.
Стороною обвинувачення ініційовано арешт майна, яке належало ОСОБА_12 та не мало жодного відношення до підозрюваного ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .
Правочини щодо передачі майна в статутні капітали Товариств, передачі частки в статутному капіталі вчинялись задовго до моменту повідомлення про підозру ОСОБА_10 .
Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 під час вчинення відповідних правочинів діяли в межах правового поля на власний розсуд, а їх дії призвели до змін в статутному капіталі, а також складі учасників Товариств, що свідчить про реальність правочинів. При цьому, сторона обвинувачення не виконала імперативну вимогу ст. 170 КПК України і не довела перед судом, що майно ОСОБА_13 TOB «Рятівник-1». ГОВ «Рятівник-2» має ознаки, визначені ст. 96-2 КК України, оскільки такі ознаки у майна вказаних суб'єктів правовідносин відсутні.
Стороною обвинувачення було ініційовано арешт майна третіх осіб, які є добросовісними набувачами.
Апелянт також звертає увагу на те, що арешт майна третіх осіб, які в законний спосіб отримали таке майно, неможливий для забезпечення конфіскації майна підозрюваного, який більше не являється власником.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власників майна, яка підтримала подані апеляційні скарги та просила їх задовольнити в повному обсязі, з наведених в них підстав, доводи прокурора, який зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024010000000066, закінчено обвинувальний акт щодо ОСОБА_9 , у червні 2025 року направлено до Центрального районного суду м. Дніпра, для розгляду, що стосуються ОСОБА_10 то матеріали щодо нього виділено в окреме провадження, у зв'язку із його перебуванням у розшуку, а також, заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вважав оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ТОВ «Рятівник - 1» та ТОВ «Рятівник - 2» - адвоката ОСОБА_6 , не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів справи, що прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим.
15 листопада 2024 року підслідність даного кримінального провадження визначена за слідчим управлінням (з дислокацією у м. Київ) Головного управління СБ України в АР Крим.
Досудове розслідування розпочато на підставі заяви військовослужбовця ЗС України ОСОБА_15 , який повідомив про те, що ОСОБА_9 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_10 та іншими особами (серед яких є і невстановлені на даний час особи) викрали його та, незаконно позбавивши волі, утримували більше двох діб у невстановленому місці.
Під час позбавлення волі невстановлені особи, серед яких були у тому числі можливо співробітники правоохоронних органів, шляхом нанесення тілесних ушкоджень та погрожуючи вбивством вимагали передачі їм грошових коштів у розмірі 2 500 000 доларів США та корпоративних прав.
08.11.2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
10.01.2025 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 24.01.2025 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_8 звернувся до слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор зазначив, що санкція ч. 4 ст. 189 КК України, передбачає конфіскацію майна, як вид додаткового покарання.
Органом досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення ймовірної конфіскації майна, у тому числі того, яке набуто в результаті вчинення суспільно небезпечної діяльності та призначалося для матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння, належного ОСОБА_10 та ОСОБА_9 (у тому числі зареєстрованого на афільованих до останніх осіб, зокрема доньку підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підозрюваними та іншими особами за їх вказівкою здійснено зміну власників зазначеного майна.
Так, 21 листопада 2024 року ОСОБА_10 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , уповноважив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється донькою ОСОБА_9 , бути його представником в усіх необхідних компетентних органах, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, виду діяльності господарювання, органах державної влади та управління, органах місцевої влади та самоврядування, та їх структурних підрозділах, в органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами, на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю тощо, з питань створення та державної реєстрації будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, з питань внесення змін до відомостей про будь-яке Товариство з обмеженою відповідальністю в ЄДР, представляти його інтереси на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю з усіх, без виключення, питань порядку денного, в тому числі, але не виключно, з питань змін до його установчих документів, зміни місцезнаходження, зміни виконавчого органу, зміни директора, зміни відомостей та/або складу учасників, надання згоди на вчинення від імені Товариства значного правочину (відчуження та набуття рухомого та/або нерухомого майна тощо), збільшення розміру статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, внесення грошових коштів та будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження результатів збільшення статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, та державної реєстрації тощо, а також бути моїм представником з питань внесення грошових коштів та рухомого і будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, купівлі та/або відчуження (продажу) будь-якої частки та/або частини частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю або передача в дарунок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) від його імені частки (частини частки) в статутному капіталі будь-якої, купити на його ім?я будь-яку частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; продати будь-яку належну йому частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; вносити від його імені в статутний капітал будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю грошові кошти, будь-яке належне мені рухоме та/або нерухоме майно з правом підписання відповідних документів, в тому числі актів приймання-передачі нерухомого та/або рухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю; та/або подавати та підписувати відповідні документи, в тому числі, заяви, рішення/протоколи, акти приймання-передачі для передачі в його власність зі статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю будь-якого рухомого та/або нерухомого майна. Таку довіреність надано з правом передоручення та терміном до 21 листопада 2027 року.
Наступного дня, 22 листопада 2024 року ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 , на підставі рішення єдиного засновника №1, здійснила реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рятівник-2» ідентифікаційний код: 45889701, юридична адреса: Україна, 51254, АДРЕСА_22.
Відповідно до даних державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 станом на 22 листопада 2024 року був власником:
- 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22, що складав 5 670 259,92 гривень.
Статутний капітал товариства складається із грошових коштів нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , а саме:
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:151:0006 реєстраційний номер 2798683912232, площею 4,4244 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:035:0004, реєстраційний номер 2715726712232, площею 3,6906 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:003:0024, реєстраційний номер 2706013512232, площею 3,328 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0057, реєстраційний номер 266357812100, площею 3,3228 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:037:0032, реєстраційний номер 2662753012100, площею 3,7885 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:118:0028, реєстраційний номер 2617116012100, площею 3,3308 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0084, реєстраційний номер 2613304812020, площею 0,0919 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0083, реєстраційний номер 2613284312020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0082, реєстраційний номер 2613048112020, площею 0,0979 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0049, реєстраційний номер 2607697212100, площею 3,3381 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0006, реєстраційний номер 2580306551220, площею 3,1011 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:067:0009, реєстраційний номер 2543847012100, площею 3,3853 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:041:0019, реєстраційний номер 2535673812100, площею 3,8728 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:113:0082, реєстраційний номер 2531767512100, площею 1,999 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0078, реєстраційний номер 2528930712020, площею 0,0979 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0077, реєстраційний номер 2528906212020, площею 0,0918 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0076, реєстраційний номер 2528880012020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:005:0026, реєстраційний номер 2523895512020, площею 3,9055 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0070, реєстраційний номер 2494263112020, площею 0,0956 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0069, реєстраційний номер 2494238412020, площею 0,0884 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0068, реєстраційний номер 2494215612020, площею 0,066 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0073, реєстраційний номер 2494063012020, площею 0,0603 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0071, реєстраційний номер 2493814712020, площею 0,098 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:006:0072, реєстраційний номер 2493759112020, площею 0,0917 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0032, реєстраційний номер 2484844712100, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0272, реєстраційний номер 2427472812232, площею 5,21 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0100, реєстраційний номер 2304499812232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:046:0101, реєстраційний номер 2304444212232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0532, реєстраційний номер 2259746912232, площею 4,5 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:03:402:0054, реєстраційний номер 2242374912232, площею 0,25 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:038:0507, реєстраційний номер 2202344612232, площею 4,5 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0051, реєстраційний номер 2195750512232, площею 3,3381 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:064:0016, реєстраційний номер 2193060512232, площею 3,1491 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0224, реєстраційний номер 2166029012232, площею 0,1889 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:03:003:0265, реєстраційний номер 2165989312232, площею 0,2205 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:058:0006, реєстраційний номер 1950453812232, площею 3,3872 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0231, реєстраційний номер 1721953512119, площею 5,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0232, реєстраційний номер 1721858912232, площею 5,11 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:015:0093, реєстраційний номер 1566360412232, площею 1,45 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:046:0006, реєстраційний номер 1385857912232, площею 3,909 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0003, реєстраційний номер 1131191112232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:055:0002, реєстраційний номер 1131182312232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:020:0252, реєстраційний номер 1038235112232, площею 4,5096 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:105:0012, реєстраційний номер 618257212232, площею 2 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:022:0271, реєстраційний номер 379600212232, площею 5,29 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:002:0044, реєстраційний номер 375845412232, площею 3,73 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0035, реєстраційний номер 330465112232, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:019:0010, реєстраційний номер 329557512232, площею 3,3272 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:053:0034, реєстраційний номер 310840812232, площею 3,3876 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0052, реєстраційний номер 305160712232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:004:0058, реєстраційний номер 263163712232, площею 3,3228 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2698872012020, житловий будинок загальною площею 22,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2165989312232, житловий будинок загальною площею 45,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_23;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903424712232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_5;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903246512232, житловий будинок загальною площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_6;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903232812232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_7;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903220612232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_8;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903208512232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_9;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1903194312232, житловий будинок загальною площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_10;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072506512232, гуртожиток загальною площею 285,4 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_11;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072506212232, пилорама площею 91,4 кв.м. та плотня площею 304,1 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072505712232, тракторна бригада №2, до якої входить: склад - 126,7 кв.м.; майстерня - 325,1 кв.м.; гараж-майстерня - 237,4 кв.м.; вісова - 18 кв.м.; ангар - 341,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_19;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072504812232, свиноферма, до якої входить: санпропускник - 273,1 кв.м.; свинарник №1 - 2008,5 кв.м.; свинарник №7 - 665,7 кв.м.; свинарник №5 - 531,1 кв.м.; склад зерна - 1140,3 кв.м.; свинарник - 137,6 кв.м.; свинарник №6 - 528 кв.м.; дробильня - 55,4 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_13;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072503612232, бійня площею 43,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_14;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072503012232, контора №2 площею 281,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_15;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1072499112232, контора №1 площею 201,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_16;
- РПВН: 14521384, тип майна: комплекс, ТІК №1, площею 18000,00 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_17;
- РПВН: 16087978, тип майна: будівлі та споруди, площею 893,00 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_18.
02.12.2024 ОСОБА_12 в порядку передоручення надано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на ім?я ОСОБА_14 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_10 та бути його представником, а також на передачу на користь ОСОБА_11 будь-якого підприємства.
10.12.2024 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рятівник - 2» код ЄДРПОУ 45889701 ОСОБА_14 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 10.12.2024 передав частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 5670259,92 гривень.
Крім того, 22.11.2024 ОСОБА_12 , здійснила реєстрацію ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089), до статутного капіталу якого було передано майно, належне ОСОБА_10 , а саме наступне майно:- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:065:0027, реєстраційний номер 2990275312232, площею 3,3069 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0047, реєстраційний номер 2892341512232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:06:051:0043, реєстраційний номер 2734844512232, площею 2,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0041, реєстраційний номер 2711065012232, площею 3,78 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:051:0042, реєстраційний номер 2711040412232, площею 3,91 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:027:0008, реєстраційний номер 2609853412100, площею 3,1009 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0068, реєстраційний номер 2482729612020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0067, реєстраційний номер 2482695412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0086, реєстраційний номер 2482662312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0085, реєстраційний номер 2482623312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0084, реєстраційний номер 2482585512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0083, реєстраційний номер 2482237712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0082, реєстраційний номер 2482215512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0081, реєстраційний номер 2482195512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0080, реєстраційний номер 2482174512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0079, реєстраційний номер 2482148112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0078, реєстраційний номер 2481761812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0077, реєстраційний номер 2481734012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0076, реєстраційний номер 2481710112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0075, реєстраційний номер 2481688712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0074, реєстраційний номер 2481674212020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0073, реєстраційний номер 2481652512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0072, реєстраційний номер 2481636812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0071, реєстраційний номер 2481617512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0070, реєстраційний номер 2481598412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0069, реєстраційний номер 2481577812020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0046, реєстраційний номер 2480454212020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0045, реєстраційний номер 2480422012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0043, реєстраційний номер 2480376012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0042, реєстраційний номер 2480308512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0042, реєстраційний номер 2480308512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0041, реєстраційний номер 2480294912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0040, реєстраційний номер 2480202712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0039, реєстраційний номер 2480166912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0038, реєстраційний номер 2480137912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0037, реєстраційний номер 2480105412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0036, реєстраційний номер 2480068412020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0035, реєстраційний номер 2479251312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0034, реєстраційний номер 2479246012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0033, реєстраційний номер 2479039512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0032, реєстраційний номер 2479017112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0031, реєстраційний номер 2478988012020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0030, реєстраційний номер 2478965312020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0029, реєстраційний номер 2478943512020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0027, реєстраційний номер 2478913112020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0026, реєстраційний номер 2478894712020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0025, реєстраційний номер 2478871912020, площею 0,075 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0066, реєстраційний номер 2477838812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0065, реєстраційний номер 2477817912020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0064, реєстраційний номер 2477786112020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0063, реєстраційний номер 2477735512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0062, реєстраційний номер 2477708612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0061, реєстраційний номер 2477692212020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0060, реєстраційний номер 2477671412020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0059, реєстраційний номер 2477654612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0058, реєстраційний номер 2477574612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0057, реєстраційний номер 2477554712020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0056, реєстраційний номер 2477481612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0055, реєстраційний номер 2477443312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0054, реєстраційний номер 2477420412020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0053, реєстраційний номер 2477382512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0052, реєстраційний номер 2477346512020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0051, реєстраційний номер 2477006812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0050, реєстраційний номер 2476992812020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0049, реєстраційний номер 2476964312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0048, реєстраційний номер 2476945312020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0047, реєстраційний номер 2476916612020, площею 0,0826 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:011:0047, реєстраційний номер 2476916612020, площею 0,0826 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2322277712101, квартира площею 223,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0381 реєстраційний номер 2248289912232, площею 0,25 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0164, реєстраційний номер 2216917512214, площею 0,3914 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0449, реєстраційний номер 2198740112232, площею 0,0383 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0447, реєстраційний номер 2198562212232, площею 0,0395 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0444, реєстраційний номер 2197628412232, площею 0,0453 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0448, реєстраційний номер 2197560612232, площею 0,04 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0446, реєстраційний номер 2196314712232, площею 0,0412 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0445, реєстраційний номер 2196259812232, площею 0,0457 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0028, реєстраційний номер 2113383612232, площею 3,338 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:016:0007, реєстраційний номер 2086149812232, площею 3,338 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2083768512232, житловий будинок з господарськими спорудами, площею 48,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223283300:01:102:0052, реєстраційний номер 2039856312232, площею 1,82 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0468, реєстраційний номер 1947401312232, площею 4,5019 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:01:040:0467, реєстраційний номер 1947378012232, площею 4,5016 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889114812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-О;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889093612232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Е;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889077312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-А;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1889057912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-В;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888861112232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Г;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888846312232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Д;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888823512232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-З;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888802712232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Ж;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888780912232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-К;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888424812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Л;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888420812232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-Н;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888412012232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20-М;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888395412232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Д;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888376412232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-В;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888360512232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Б;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888347212232, житловий будинок, площею 22,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Е;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888327412232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-Ж;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888307612232, житловий будинок, площею 39 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-З;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1888285212232, житловий будинок, площею 32,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2-А;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1221481000:04:006:0406, реєстраційний номер 1886002312214, площею 0,0695 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0150, реєстраційний номер 1866581112232, площею 0,25 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1865953512232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 43,2 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_20;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:039:0020, реєстраційний номер 1756051512232, площею 3,3837 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:013:0027, реєстраційний номер 980603012232, площею 1,9998 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:118:0019, реєстраційний номер 980574212232, площею 1,3323 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0087, реєстраційний номер 376934012232, площею 0,25 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 376885312232, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, площею 29,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_21;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223284000:04:008:0088, реєстраційний номер 376816712232, площею 0,0101 га;
- земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:040:0006, реєстраційний номер 352943012232, площею 3,8485 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 341070212214, житловий будинок, площею 263,8 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_25, земельна ділянка місця розташування кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, Реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га;
- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 340663112214, садовий будинок, площею 65,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_24, земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 1221481000:04:006:0164, Реєстраційний номер: 2216917512214, площа: 0.3914 га.
28 листопада 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_12 , на підставі договору дарування частки від 28 листопада 2024 року передав ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ «Рятівник -1» (код ЄДРПОУ 45848089) у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 4149634 гривень.
22 листопада 2024 року ОСОБА_10 , на підставі довіреності уповноважує ОСОБА_12 , діяти від імені останнього, а також в питаннях пов'язаних з реєстрацією та перереєстрацію та продажу ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).
02 грудня 2024 року ОСОБА_12 , надано довіреність, посвідчену нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на ім?я ОСОБА_14 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_10 серед іншого в питаннях пов'язаних з продажом належної ОСОБА_10 , частки (частини частки) в статному капіталі ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).
10 грудня 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ТД «СПАСЬКЕ» з ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089) в особі директора ОСОБА_18 в у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 1 440 500,00 гривень на користь ТОВ «Рятівник -1».
10 грудня 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_10 , на підставі рішення власника №10/12/2024 змінив склад власників ПП «ТД «СПАСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 36980580) наступним чином: виключивши ОСОБА_10 , та включивши ТОВ «Рятівник - 1».
Отже орган досудового розслідування, прийшов до висновку, що вказані фіктивні дії вчинені з підприємствами та зазначеним майном, вчинені ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , у тому числі з залученням афільованих до них осіб, направлені на приховування майна, шляхом перереєстрації на номінальних власників, з метою недопущення конфіскації належного підозрюваним майна.
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховання, відчуження, та забезпечити конфіскацію майна як виду покарання.
Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування та відчуження цього майна, необхідно накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Крім того, з метою забезпечення арешту майна, запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності, дане клопотання прокурор просив розглядати без повідомлення власника даного майна.
06.02.2025 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора про арешт майна, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024010000000066 від 30 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України та накладено арешт шляхом заборони розпорядження майном, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно переліку зазначеного в даній ухвалі, із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії, пов'язані зі вказаним нерухомим майном.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людинипередбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
При розгляді апеляційних скарг колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 167, 170-173 КПК України та бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.
Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов'язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.
Згідно з вимогами п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів провадження, 08.11.2024 року ОСОБА_9 10.01.2025 та ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».
З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрюватиїх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146 КК України.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , до вчинення кримінальних правопорушень, про підозру у яких їм повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею такого обмежувального заходу, як арешт майна.
Крім того, як встановлено органами досудового розслідування, що з метою уникнення ймовірної конфіскації майна, у тому числі того, яке набуто в результаті вчинення суспільно небезпечної діяльності та призначалося для матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння, належного ОСОБА_10 та ОСОБА_9 (у тому числі зареєстрованого на афільованих до останніх осіб, зокрема доньку підозрюваного ОСОБА_9 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підозрюваними та іншими особами за їх вказівкою здійснено зміну власників майна зазначеного майна.
21 листопада 2024 року ОСОБА_10 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , уповноважив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється донькою ОСОБА_9 , бути його представником в усіх необхідних компетентних органах, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, виду діяльності господарювання, органах державної влади та управління, органах місцевої влади та самоврядування, та їх структурних підрозділах, в органах нотаріату, перед фізичними та юридичними особами, на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю тощо, з питань створення та державної реєстрації будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, з питань внесення змін до відомостей про будь-яке Товариство з обмеженою відповідальністю в ЄДР, представляти його інтереси на загальних зборах учасників будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю з усіх, без виключення, питань порядку денного, в тому числі, але не виключно, з питань змін до його установчих документів, зміни місцезнаходження, зміни виконавчого органу, зміни директора, зміни відомостей та/або складу учасників, надання згоди на вчинення від імені Товариства значного правочину (відчуження та набуття рухомого та/або нерухомого майна тощо), збільшення розміру статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, внесення грошових коштів та будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження результатів збільшення статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, та державної реєстрації тощо, а також бути моїм представником з питань внесення грошових коштів та рухомого і будь-якого нерухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, купівлі та/або відчуження (продажу) будь-якої частки та/або частини частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю або передача в дарунок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) від його імені частки (частини частки) в статутному капіталі будь-якої, купити на його ім?я будь-яку частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; продати будь-яку належну йому частку та/або частину частки в статутному капіталі будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю, на умовах на розсуд представника та за ціну їй відому; вносити від його імені в статутний капітал будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю грошові кошти, будь-яке належне мені рухоме та/або нерухоме майно з правом підписання відповідних документів, в тому числі актів приймання-передачі нерухомого та/або рухомого майна до статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю; та/або подавати та підписувати відповідні документи, в тому числі, заяви, рішення/протоколи, акти приймання-передачі для передачі в його власність зі статутного капіталу будь-якого Товариства з обмеженою відповідальністю будь-якого рухомого та/або нерухомого майна. Таку довіреність надано з правом передоручення та терміном до 21 листопада 2027 року.
22 листопада 2024 року ОСОБА_12 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 , на підставі рішення єдиного засновника №1, здійснила реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рятівник-2» ідентифікаційний код: 45889701, юридична адреса: Україна, 51254, АДРЕСА_22.
Відповідно до даних державних реєстрів України, громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 станом на 22 листопада 2024 року був власником 100 % статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «Рятівник - 2» (код ЄДРПОУ 45889701), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22, що складав 5 670 259,92 гривень.
02.12.2024 ОСОБА_12 в порядку передоручення надано довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на ім?я ОСОБА_14 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_10 та бути його представником, а також на передачу на користь ОСОБА_11 будь-якого підприємства.
10.12.2024 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рятівник - 2» код ЄДРПОУ 45889701 ОСОБА_14 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_10 , на підставі договору дарування від 10.12.2024 передав ОСОБА_11 частку у статутному капіталі підприємства у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 5670259,92 гривень.
ОСОБА_10 на підставі довіреності уповноважує ОСОБА_12 діяти від імені останнього, а також в питаннях пов'язаних з реєстрацією та перереєстрацію та продажу ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).
28 листопада 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності від 22 листопада 2024, діючи від імені ОСОБА_12 , на підставі договору дарування частки від 28 листопада 2024 року передав ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ «Рятівник -1» (код ЄДРПОУ 45848089) у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 4149634 гривень.
02 грудня 2024 року ОСОБА_12 , надано довіреність, посвідчену нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , на ім?я ОСОБА_14 , якою уповноважено останнього діяти від імені ОСОБА_10 серед іншого в питаннях пов'язаних з продажом належної ОСОБА_10 , частки (частини частки) в статному капіталі ПП «ТД «Спаське» (код ЄДРПОУ 36980580).
23 листопада 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП «ТД «СПАСЬКЕ» з ТОВ «Рятівник - 1» (код ЄДРПОУ 45848089) в особі директора ОСОБА_18 в у розмірі 100 %, яка у грошовому еквіваленті становить 1 440 500,00 гривень на користь ТОВ «Рятівник -1».
10 грудня 2024 року ОСОБА_14 , на підставі довіреності, діючи від імені ОСОБА_10 , на підставі рішення власника №10/12/2024 змінив склад власників ПП «ТД «СПАСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 36980580) наступним чином: виключивши ОСОБА_10 , та включивши ТОВ «Рятівник - 1».
Вказані фіктивні дії вчинені з підприємствами та зазначеним майном, вчинені ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , у тому числі з залученням афільованих до них осіб, направлені на приховування майна, шляхом перереєстрації на номінальних власників, з метою недопущення конфіскації, належного підозрюваним майна.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав, вищенаведене майно та корпоративні права, на цей час, належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 .
З урахуванням зазначеного, існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.
Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог статей 132, 170, 172, 173 КПК України, перевіривши при цьому наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 кримінальних правопорушень, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.
Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу, як накладення арешту на майно.
При цьому слідчим суддею враховано положення ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Так, слідча суддя зазначив про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Таким чином, враховуючи правову кваліфікації кримінальних правопорушень, за якими розслідується кримінальне провадження, слідча суддя прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна з метою забезпечення можливої конфіскації, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_10 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.
З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, які були доведені прокурором у судовому засіданні, існують реальні ризики подальшої передачі та відчуження вищезазначеного майна, передбачені абзацом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому застосування обмеження у вигляді арешту майна надасть змогу зберегти майно, унеможливить його подальше приховування, шляхом нових перереєстрації та номінальних власників, та забезпечить конфіскацію майна як виду покарання.
Разом з тим, слідча суддя не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.
Аналізуючи наведене, враховуючи наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також забезпечуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги той факт, що майно та корпоративні права, на які прокурор просив накласти арешт, перебувають на даний час у власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що вимога прокурора є обґрунтованою, а відтак найменш обтяжливим способом арешту майна за даних обставин є заборона розпорядження майном, а саме, накладення арешту на майно із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії.
За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус як накладення арешту на вказане майно, та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
А тому доводи апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна, не є переконливими.
При цьому під час апеляційного розгляду встановлено, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні № 42024010000000066 від 30.10.2024, закінчено та обвинувальний акт направлено до Центрального районного суду м. Дніпра, для розгляду по суті пред'явленого обвинувачення.
Згідно ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
При цьому у разі направлення обвинувального акту до суду вже не слідчий суддя, а саме суд першої інстанції під час судового провадження вирішує всі питання за даним провадженням, в тому числі щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у ньому. За таких обставин судовий контроль, що здійснюється на стадії досудового розслідування слідчим суддею, переходить до повноважень суду першої інстанції під час судового провадження, саме з моменту закінчення досудового розслідування - направлення обвинувального акту до суду.
Отже, всі питання, що виникають під час кримінального провадження, вирішуються стадійно і лише тим судом, який має на це компетенцію на відповідній стадії.
Протилежне може призвести до одночасного вирішення одних й тих самих питань в різних судових провадженнях в одному кримінальному провадженні, в тому числі різними судами, що неминуче створить як неприпустиму конкуренцію повноважень всередині судової влади, так і поставить під загрозу прогнозованість та стабільність кримінального провадження як чітко визначеної стадійної процедури.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбачених ст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.
За таких обставин, ухвала слідчого судді суду першої інстанції відповідно до вимог статті 370 КПК України є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а тому підстав для її скасування, колегія суддів - не знаходить.
Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване рішення, колегією суддів - не виявлено.
Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням вищевикладеного колегія суддів приходить до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Рятівник - 1» та ТОВ «Рятівник - 2» - адвоката ОСОБА_6 , - без задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 квітня 2025 року, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Рятівник - 1» та ТОВ «Рятівник - 2» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
______________ ________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4