Справа № 521/13569/25
Номер провадження:1-кс/521/2923/25
12 серпня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025163470000676 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.
Слідчим відділенням Відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 12025163470000676 від 18.07.2025 року. Прокурорами Хаджибейської (Малиновської) окружної прокуратури м. Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування слугувало те, що до відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території Хаджибейського району м. Одеси особа (група осіб) організували схему незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму воєнного стану.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 06.08.2025 року о 10:05 годині було затримано за підозрою у вчиненні злочину.
В подальшому, 06.08.2025 року в період часу з 12:20 по 13:49 години, органом досудового розслідування було здійснено санкціонований обшук транспортного засобу, який перебував у користуванні затриманого, а саме автомобіля «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який згідно довідки НАІС належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатами обшуку було виявлено та вилучено:
- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;
- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FORD FUSION» чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 ;
- імітаційні грошові кошти номіналом по 100 доларів США, із однаковим номером та серією: LB23277272G, у кількості 45 шт.;
- свідоцтво про шлюб від 21.11.2017 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на зворотній стороні якого мається напис виконаний рукописним шляхом: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- посвідчення про приписку до призивної дільниці № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паперовий конверт, білого кольору, в якому міститься фотознімки у кількості 6 штук, зображених на одному аркуші, із зображенням невстановленої особи чоловічої статті;
- фотознімки у кількості 4 штук, зображених на одному аркуші, із зображенням невстановлених осіб чоловічої статті;
- довідку на ім'я ОСОБА_10 , 2005 року народження, про те, що він не підлягає військовій службі з ІНФОРМАЦІЯ_6 , у кількості 2 штук;
- довідку на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що він не підлягає військовій службі з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- військовий білет, серії: НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- печатку з обтиском тексту: Міністерства оборони України, віськова частина НОМЕР_7 , код: НОМЕР_8 ;
- печатку з обтиском тексту: взято на військовий облік, військовозобов'язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 (дата та підпис);
- печатку з обтиском тексту: знято на військовий облік, військовозобов'язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 (дата та підпис);
- печатку з обтиском тексту: Міністерства оборони України, Приморський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, код: НОМЕР_9 ;
- печатку з обтиском тексту: Одеській військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь державної прикордонної служби України) (військова частина НОМЕР_10 ) код: НОМЕР_11 ;
- дві штемпельні подушки для печаток;
- автомобіль марки «FORD FUSION» чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , разом із ключами до нього.
06.08.2025 року відповідною постановою слідчої вказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, слідча просить накласти арешт на дане майно з метою їх збереження.
Слідча у судовому засіданні усно уточнила вимоги клопотання, а саме підтримала та просила задовольнити клопотання лише в частині арешту майна, яке було виявлено та вилучено безпосередньо в транспортному засобі та має безпосереднє відношення до даного провадження. В арешті транспортного засобу, який є власністю третьої особи, потреба відсутня.
Власник (володілець майна) в судовому засіданні просив долучити до матеріалів клопотання копію договору оренди транспортного засобу №24-02/25, з якого вбачається, що автомобіль «FORD FUSION», державний номер НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , перебував у тимчасовому користуванні підозрюваного ОСОБА_6 та просив не накладати арешт на належне йому майно.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши доводи сторін. слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, аналізуючи наведені вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.
З наданих матеріалів вбачається, що на теперішній час у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 12025163470000676 від 18.07.2025 року, здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси від 05.08.2025 року було частково задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення: документів, що надають дозвіл на виїзд за кордон особам, яким на час дії воєнного стану в України заборонений виїзд за межі держави, а також супутніх їм речей (що слугують для виготовлення документації, печаток), чорнових записів, які можуть зберігати собі інформацію, які можуть слугувати речовими доказами, грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, мобільних телефонів та сім карт, та інші речі, які можуть слугувати в якості речових доказів в даному кримінальному провадженні.
06.08.2025 року, після затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування було проведено санкціонований обшук та в ході його проведення було виявлено та вилучено майно, відшукання якого було зазначено в ухвалі та яке в подальшому було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Матеріалами клопотання доведено достатність обґрунтованої підозри, що діяння, яке розслідується може мати ознаки кримінального правопорушення та слідчий суддя вважає, що факти, які породжують таку підозру, виправдовують подальше розслідування та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.
Отже, проаналізувавши зміст клопотання та уточнення до нього, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчою доведено про наявність підстав вважати, що майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку, може мати доказове значення, зокрема, містити на собі сліди чи іншу інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у даному провадженні, або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Уточнене клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025163470000676 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно (із забороною розпорядження, відчуження, та користування), яке 06.08.2025 року органом досудового розслідування було вилучено в ході санкціонованого обшуку в транспортному засобі марки «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN - НОМЕР_2 , а саме арешту підлягає:
- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_4 ;
- імітаційні грошові кошти номіналом по 100 доларів США, із однаковим номером та серією: LB23277272G, у кількості 45 шт.;
- свідоцтво про шлюб від 21.11.2017 між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на зворотній стороні якого мається напис виконаний рукописним шляхом: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- посвідчення про приписку до призивної дільниці № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паперовий конверт, білого кольору, в якому міститься фотознімки у кількості 6 штук, зображених на одному аркуші, із зображенням невстановленої особи чоловічої статті;
- фотознімки у кількості 4 штук, зображених на одному аркуші, із зображенням невстановлених осіб чоловічої статті;
- довідка на ім'я ОСОБА_10 , 2005 року народження, про те, що він не підлягає військовій службі з ІНФОРМАЦІЯ_6 , у кількості 2 штук;
- довідка на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що він не підлягає військовій службі з ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- військовий білет, серії: НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- печатка з обтиском тексту: Міністерства оборони України, віськова частина НОМЕР_7 , код: НОМЕР_8 ;
- печатка з обтиском тексту: взято на військовий облік, військовозобов'язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 (дата та підпис);
- печатка з обтиском тексту: знято на військовий облік, військовозобов'язаних ІНФОРМАЦІЯ_8 (дата та підпис);
- печатка з обтиском тексту: Міністерства оборони України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , код: НОМЕР_9 ;
- печатка з обтиском тексту: Одеській військово-медичний клінічний центр (клінічний госпіталь державної прикордонної служби України) (військова частина НОМЕР_10 ) код: НОМЕР_11 ;
- дві штемпельні подушки для печаток.
Автомобіль марки «FORD FUSION», державний номер НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього - підлягають поверненню власнику за належністю або уповноваженій ним особі.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року.
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1