справа № 492/1122/25
провадження № 1-кс/492/85/25
Іменем України
12 серпня 2025 року м.Арциз
Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000090, -
встановила:
12 серпня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 12025167270000090.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 29 липня 2025 року ОСОБА_5 з сином - ОСОБА_6 - знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мотоцикла та зателефонували зі своїх номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номери телефонів «продавця» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого домовились про купівлю мотоциклу «Лефан» вартістю 20 000 грн. В подальшому під час спілкування телефоном та за допомогою листування в «Вайбері» продавець повідомив про необхідність оплати повної вартості мотоциклу на номер банківської картки, яку прислали на «Вайбер» № НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 21 233 грн. та 2 233 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , але мотоцикл так і не було відправлено. Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 29.07.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона з сином знайшли оголошення про продаж мотоцикла «Лефан» вартістю 20 000 грн. та зв'язались зі своїх номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з «продавцем» за вказаними в оголошенні номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . В подальшому під час спілкування телефоном та за допомогою листування в «Вайбері» продавець повідомив про необхідність оплати повної вартості мотоциклу на номер банківської картки № НОМЕР_5 , номер якої прислали у месенджер «Вайбер». В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 21 233 грн. та 2 233 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , але мотоцикл так і не було відправлено. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 та її син - ОСОБА_6 телефонували на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який був вказаний як контактний номер «продавця» у оголошенні про продаж мотоциклу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаним фактом 05 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025167270000090 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.
В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, до суду від неї надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримала просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.
05 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025167270000090 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Слідчою суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати дозвіл на їх вилучення.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025167270000090 - задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме: копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів, згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них - якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 28.07.2025 до 12.08.2025; інформацію про те, чи проводилася верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта власника банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ під час онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_6 через портал ДІЯ; в разі якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію - яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал ДІЯ та надати докази такого підписання; інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.
Ухвала повинна бути виконана в строк до 11 жовтня 2025 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідча суддя
Арцизького районного суду
Одеської області ОСОБА_1