Справа № 639/944/25
Провадження№1-кс/639/1005/25
11 серпня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210001205 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №12024221210001205 від 14.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2024 року у денний час гр. ОСОБА_5 перебував за адресою: м. Харків, ВЧ НОМЕР_1 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну технику заволоділа з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 66 309 гривень та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами в сумі 5004 гривень.
Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 10.12.2024 о 14:12 год. йому в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , з питанням чи актуальне оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу принтеру, на що ОСОБА_5 відповів, що актуальний.
11.12.2024 ОСОБА_5 з того ж самого номеру написали, що оформлено олх-доставку та йому потрібно перейти за посиланням, що б отримати кошти за принтер, на що він перейшов за посиланням та йому висвітився сайт банку зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там він ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , CVV код термін дії картки, та він закрив сайт після цього.
Того ж дня приблизно о 18:00 год. коли він перебував біля закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та йому в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала особа ім?я якої він не запам?ятав, щодо оформлення олх-доставки, та надіслав посилання, на що він перейшов за цим посиланням та йому висвітився сайт, який він не пам?ятає, але там потрібно було ввести код, який йому надійшов в смс-повідомленні, на що ОСОБА_5 його вів на сайті, та висвітилось вікно з авторизацією на сайті, очікував він довго, та вирішив його закрити.
Потім перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , побачив з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сповіщення про зняття з його банківської картки грошових коштів, а саме 340 грн., 912 грн., 84,38 грн., 25 255 грн., 25 255 грн., 4 999 грн., 6000 грн.
Також з його банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , було списано 5004 грн.
Після цього він зрозумів, що натрапив на шахраїв, та зателефонував на гарячі лінії банківських установ що б йому заблокували картки.18.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого РС м. Харків №639/328/25 від 27.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та вилучено CD-R диск, вх. 1230968-ВБ, №LH3186 CВ23181349 D4, на якому міститься інформація.
05.03.2025 було проведено огляд предмету, а саме DVD-R диск, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_3 .
При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 11.12.2024 о 09:02:16 год. у сумі 340 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , 11.12.2024 о 18:31:54 год. у сумі 6000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . 11.12.2024 о 18:20:55 год. у сумі 4999 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м.Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_8 , а саме:
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 11.12.2024 по теперішній час;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 11.12.2024 по теперішній час;
- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 11.12.2024 по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00:00 години 11.12.2024 по теперішній час;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 00:00 години 11.12.2024 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1