Справа №760/19900/25
1-кс/760/9603/25
25 липня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100090001955 від 06.07.2023,
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12023100090001955 від 06.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що До Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення директора Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ UWCF (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, із використанням електронно-обчислюваної техніки, за допомогою сторінки у мережі Instagram під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання довіри, заволоділи грошовими коштами.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що невстановлені особи, представляючись співробітниками зазначеного благодійного фонду, пропонують оформити виїзд закордон під виглядом волонтера за грошову винагороду, а також незаконно використовують знаки для товарів та послуг № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 24 червня 2016 року, власником яких с Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є заступником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ІНФОРМАЦІЯ_3 надав показання, що з номеру телефону НОМЕР_5 йому телефонувала жінка, яка повідомила що невідомі особи представляючись працівниками фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, які вона їм перерахувала та після цього дані особи на зв'язок виходити перестали.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , яка використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Отже враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.
Керуючись ст.159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2023 по 09.07.2025, а саме:
- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_6 , документів, які стали підставою для відкриття рахунку та про рух коштів із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;
- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку вказаної банківської картки.
Строк дії ухвали - до 25.08.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: