Справа №760/19897/25
1-кс/760/9601/25
25 липня 2025 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100090001955 від 06.07.2023,
Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12023100090001955 від 06.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що до Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення директора Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/UWCF (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконних дії невстановлених осіб, які представляючись співробітниками зазначеного благодійного фонду, пропонують оформити виїзд за кордон під виглядом волонтера за грошову винагороду, а також незаконно використовують знаки для товарів та послуг № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 24 червня 2016 року, власником яких є Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зазначені незаконні дії стало відомо 23.06.2023.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що неодноразові надходження коштів через електронний гаманець, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 20 500 грн., які ймовірно здійснювались внаслідок незаконних шахрайський дій ОСОБА_6 . Встановлено, що 29.06.2023 о 18:49 год., здійснено зарахування на карту у сумі 20 500 грн. через електронний гаманець, що ймовірно здійснювалось ОСОБА_7 , про що свідчать отримані відомості у допиті останньої. Встановлено, що 27.06.2023, здійснено три транзакції та зараховано на карту ОСОБА_6 кошти у сумі 61 500 грн. від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
26.05.205 допитано свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що з метою пошуку шляху виїзду за кордон, у теперішніх умовах він виявив компанію - організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «UWCF», яка надає послуги для виїзду за кордон. На даному сайті, було посилання на телеграм чат в якому він зв'язався з представниками, зв'язавшись менеджер вказаної компанії пояснив, що за окрему плату а саме за 1500 євро, компанія зможе організувати йому виїзд за кордон під приводом волонтера на строк від 3 місяців до 5 років. У подальшому, ОСОБА_8 , надіслав грошові кошти на вказаний менеджером організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «UWCF» рахунок, однак бажаного результату не отримав, оскільки був ошуканий.
Згідно клопотання ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Слідча мотивує клопотання тим, що для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
Отже враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.
Крім того, при тимчасовому доступі слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, як в електронному, так і в паперовому вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно абонента за номером НОМЕР_5 , із зазначенням інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, за період часу з 01.05.2023 по 10.08.2023.
Строк дії ухвали до 25.08.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: