Справа № 442/7770/22
Провадження № 1-кс/442/1013/2025
24 липня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12022141110000762 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.10.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки було встановлено, що в заяві ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме у період часу з 11.08.2022 по 18.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 18250 грн.
Відомості за вказаним фактом 26.10.2022 СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141110000762 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що на початку серпня 2022 року, вона приїхала в м. Дрогобич як вимушено переміщена особа із м. Павлоград Дніпропетровської області, куди переїхала в квітні 2022 року з м. Херсон. Так протягом часу з квітня по серпень 2022 року вона оформляла та отримувала фінансові допомоги від держави та міжнародних організацій як вимушено переміщена особи. На початку серпня 2022 року месенжері «Телеграм» вона знайшла канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши на цей сайт вона прочитала умови оформлення та отримання допомоги в розмірі 6000 гривень від держави Україна. Далі перейшла по посиланню та здійснила реєстрацію на цьому сайті, а саме у визначених полях ввела свої наступні персональні дані, а саме ПІБ, банківську установу якою користуюсь, номер банківської картки № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону. Далі їй на телефон ( НОМЕР_2 ) прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела в відповідному полі. Також там було зазначено, що банківська картка яка вводиться для оформлення допомоги немає мати нульового балансу. Далі вона очікувала на поступлення фінансової допомоги, але через деякий час їй прийшло повідомлення, що її реєстрація на отримання допомоги не пройшла.
В подальшому через кілька днів приблизно 22.08.2022 року вона намагаючись зайти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 не змогла цього зробити і звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 де їй повідомили, що її банківську картку та додаток заблоковано і проводиться її перевипуск, та при цьому їй сказали, що в Дрогобицькому відділенні банку не можуть побачити стан рахунку по її карті, оскільки її було випущено у м. Херсон, та сказали чекати на виготовлення нової банківської картки.
28.09.2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 їй прийшло повідомлення про те, що банківська картка виготовлена, а з банку забрала її в перших числах жовтня 2022 року. Далі в десятих числах жовтня вона заново зареєструвалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що в період часу з 11.08.2022 року по 18.08.2022 року з її банківської карти зникли кошти в сумі 18250 гривень. Так з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона дізналась, що кошти в сумах 4943,00 грн., 4993,00 грн., 4567,00 грн., 2650,00 грн., переслані на банківську картку № НОМЕР_3 , а кошти в сумі 450 гривень переслані на поповнення мобільного рахунку номера НОМЕР_4 , а решта коштів в сумі 908,00грн. за 15.08.2022 року, та кошти в сумі 908,95 грн. за 11.08.2022 року були переказані через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отже невідома особа під приводом оформлення допомоги шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа даним її банківської картки та кодом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в результаті чого заволоділа її коштами в сумі 18250 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок, а саме № НОМЕР_3 на який було здійснено переказ коштів належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З метою встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку №№ НОМЕР_3 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що має істотне значення для встановлення даних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2022 по час надходження ухвали для виконання;
- інформацію про повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськівською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2022 по час надходження ухвали для виконання;
- копії фото- відеоматеріалів, виготовлених спеціальними банківськими обладнаннями під час знаття грошових коштів;
- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 .
- інформації стосовно звернення власника банківської карти з особовим рахунком, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 , щодо втрати, або їх крадіжки.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1