ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/16261/25
провадження № 1-кс/753/2227/25
"05" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,
04.08.2025 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12022100020002591 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, про продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування , тобто до 10.09.2025.
Клопотання обґрунтовано таким.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022100020002591 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.01.2024, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив план незаконного придбання (одержання), зберігання, пересилання з метою збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді захисної ламінаційної плівки (оверлей), яка містить повторювальні логотипи - різних за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та тексти із зображенням елементів текстів «МВС», «УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунками - восьмипелюсткової розетки, в центрі якої зображено тризуб (малий Державний Герб України), які видаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - голографічні захисні елементи), а також підроблення посвідчень та офіційних документів, які видаються установою, і які надають права з метою використання їх іншою особою, а також збут таких документів.
ОСОБА_6 , розуміючи, що вчинення зазначених злочинів на систематичній та постійній основі потребує значних ресурсів та співучасників, він не пізніше 02.01.2024 здійснив пошук та встановлення зав'язків, зокрема, із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, підшукавши та залучившись підтримкою співучасників - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_6 розподілив між ними злочинні ролі та функції, залишивши собі керівну функцію організатора, довів до відома співучасників план вчинення кримінальних правопорушень, з яким останні погодились, тим самим зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організовану групу.
ОСОБА_5 як учасник організованої групи виконував наступні функції:
- погодився увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на нього організатором функції, підпорядковуватись керівнику організованої групи та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам;
- отримував від організатора ОСОБА_6 та учасника організованої групи - ОСОБА_8 вихідні дані, за якими необхідно виготовити підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія;
- придбавав та використовував обладнання, що дозволяє здійснювати виготовлення підроблених посвідчень та інших офіційних документів;
- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції та виготовляв підроблені посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів з метою їх збуту за допомогою плоского друку низької якості, струминного способу друку, термотрансферного друку та термодруку, як способу нанесення зображень, а також навички нанесення на вказані документи незаконно одержаних плівок із голографічними захисними елементами;
- забезпечував отримання членами організованої групи підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані голографічні захисні елементи, з метою їх збуту шляхом подальшої їх відправки оператором поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» замовникам;
- за виконання відведеної йому функції отримував від організатора грошові кошти, які забезпечували його проживання.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення 1 (першого) етапу контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 та будучи виконавцем в організованій групі, до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.01.2024 увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у період з 02.01.2024 о 17 год. 02 хв. по 03.01.2025 о 10 год. 00 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел спрямований на збут захисних голографічних елементів, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , провів телефонну розмову за допомогою месенджера «Telegram», та в період часу з 12 год. 47 хв. по 14 год. 10 хв. 03.01.2024, в смс-режимі за допомогою месенджера «Telegram», домовився з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався абонентським номером НОМЕР_2 та обумовив із ним можливість, у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 та від 16.09.2020 № 844 виготовити аналогічне до оригіналу посвідчення водія з додатковою категорією С1 до наявної у ОСОБА_9 категорії B, B1, C, яке повинно містити захисні голографічні елементи. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_7 попросив ОСОБА_9 надіслати йому за допомогою месенджера «Telegram» своє власне фотозображення у форматі 3х4 см., а також в смс-повідомленні зазначив що вартість обумовленого підробленого посвідчення становитиме 400 доларів США. При цьому на виготовлення зазначеного посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, учасникам організованої злочинної групи необхідно приблизно два дні.
В ході розмови за допомогою месенджера «Telegram», ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 про необхідність за підроблення та виготовлення посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи, надіслати йому грошові кошти в розмірі 400 доларів США шляхом відправлення їх у посилці через ТОВ «Нова Пошта», а саме до відділення № 4, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Кримського Академіка, 2.
Після чого, ОСОБА_9 , надіслав ОСОБА_7 повідомлення у месенджері «Telegram», 03.01.2024 о 12 год. 47 хв. де вказав дані, які необхідно зазначити у посвідченні водія, та о 14 год. 10 хв. надіслав фото що містило його власне фотозображення у форматі 3х4.
У подальшому на виконання досягнутих із ОСОБА_7 домовленостей ОСОБА_9 , 03.01.2024 о 16 год. 03 хв., перебуваючи у ТОВ «Нова Пошта», відділення № 425, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 4, відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8221 4215, здійснив відправлення посилки ОСОБА_7 до ТОВ «Нова Пошта», відділення № 4, яке розташоване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Академіка Кримського, 2, у якій знаходились грошові кошти в сумі 400 доларів США, а саме на ім'я ОСОБА_7 , з зазначеним контактним номером отримувача НОМЕР_1 . Вказані грошові кошти в подальшому, в невстановлені досудовим розслідування дату та час отримав ОСОБА_7 .
При цьому у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 , відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, для передачі ОСОБА_5 отримала від організатора ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_9 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи.
В подальшому ОСОБА_8 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 , надала іншому виконавцю, а саме ОСОБА_5 , вихідні дані, за якими на замовлення ОСОБА_10 необхідно виготовити підроблене посвідчення водія, яке буде містити захисні голографічні елементи.
Після чого, для досягнення спільного злочинного плану ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи за адресою місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , застосовуючи навички у сфері виробництва друкованої продукції за допомогою плоского друку низької якості та термотрансферного друку як способу нанесення зображень, виготовив посвідчення водія на ім'я ОСОБА_10 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, в якому були наступні реквізити: дата видачі 11.08.2020, ТСЦ 8044, категорії В1, B, С1, C, на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія № КВІ207926, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, які останній у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи.
Надалі ОСОБА_5 з метою досягнення спільного злочинного плану, у невстановлений час, але не пізніше 08.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на збут посвідчення водія на ім'я ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передав, тобто збув ОСОБА_8 зазначене посвідчення, яке містить захисні голографічні елементи.
З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного плану, ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідування дату, час та місці, надала останньому підроблене посвідчення водія, яке містить захисні голографічні елементи. Після чого, 08.01.2024 о 10 год. 13 хв. ОСОБА_6 діючи як організатор в організованій групі, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут захисних голографічних елементів, перебуваючи у відділенні № 120 ТОВ «Нова Пошта», що розміщене за адресою: м. Київ, вул. Ніжинська, 16, відповідно до товарно-транспортної накладної № 59 0010 8420 2822, оформив та здійснив поштове відправлення, у якому знаходилось посвідчення водія на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, та яке містить повторювальні логотипи - різні за розміром зображення Гербу України на фоні віньєтки та текстів, які є голографічними захисними елементами, під своїми анкетними даними та зазначеним своїм номером мобільного телефону НОМЕР_3 , до відділення № 425 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 4, на ім'я отримувача ОСОБА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , чим здійснив збут підробленого посвідчення, яке містить захисні голографічні елементи.
Аналогічним чином, в ході подальших 4 (чотирьох) етапів контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_6 , будучи організатором в організованій групі, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , повторно вчинили наступні злочини:
- 29.11.2024 підробили та збули посвідчення водія, яке не відповідає аналогічним бланкам, що знаходяться в офіційному обігу, та на якому наявна ламінаційна плівка, яка містить голографічні захисні елементи;
- 30.12.2024 підробили та збули свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке не відповідає аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території України;
- 19.03.2024 підробили та збули посвідчення, яке не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу, та на якому наявна захисна плівка, яка містить голографічні захисні елементи;
- 10.06.2025 підробили та збули посвідчення водія, яке відповідно до відповіді з Головного сервісного центру МВС не значиться у посвідченнях водія, які видавались на ім'я ОСОБА_12 , та відповідно є підробленим.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване посиланням на існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.
10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
13.06.2025 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на 57 днів. Заборонено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду, крім випадків необхідності явки для проведення слідчих та процесуальних дій, отримання медичної допомоги.
Строк запобіжного заходу спливає 09.08.2025, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе оскільки з об'єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:
?долучити всі висновки експерта про проведення судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз, які призначені постановами слідчого та які на теперішній час проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз;
?за результатами експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за іншими статтями КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
?розсекретити всі клопотання, постанови, доручення та протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
?отримати Ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
?після розсекречення та отримання всіх клопотань, постанов, доручень, протоколів та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно інших осіб;
?встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі тих, які отримували посилки через ТОВ «Нова Пошта», в яких знаходились документи, які містять ознаки підробки, а також тих осіб, анкетні дані яких зазначені у вказаних документах;
?прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст.276-279 КПК України.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об'єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
До цього часу провести зазначені слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю та об'ємністю кримінального провадження, великим обсягом часу, необхідного для здійснення вищевказаних дій.
Невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбаченого п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
В свою чергу, прокурор посилається на необхідність продовження строку дії запобіжного заходу, оскільки ризики, які були встановлені під час застосування запобіжного заходу, не зменшилися.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 10.09.2025 та покласти обов'язки встановлені ухвалою слідчого судді від 13.06.2025.
Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний заперечували проти продовження запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Захисник посилався на невідповідність клопотання вимогам встановленим законом. Вказав, що в матеріалах клопотання відсутні докази, які обґрунтовують підозру. Також посилався на недоведеність заявлених ризиків. Просив врахувати, що підозрюваний має постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Проживає разом із дружиною та її рідним братом, який є інвалідом першої групи та потребує постійно стороннього догляду. В сім'ї працює лише дружина, дохід якої складає близько 20 000,000 грн. на місяць. Підозрюваний працює неофіційно та фактично допомагає дружині опікуватися її братом. Оскільки дохід в сім'ї маленький, підозрюваний займається городництвом. Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту не дасть можливості ОСОБА_5 зібрати урожай, що поставить їх сім'ю у скрутне матеріальне становище. З урахуванням вказаних обставин захисник просив змінити підозрюваному запобіжний захід та застосувати до ОСОБА_5 домашній арешт у нічний час доби.
Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100020002591 від 18.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
10.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.
13.06.2025 ухвалою слідчого судді застосовано запобіжний захід щодо підозрюваного ОСОБА_5 у виді домашнього арешту строком на 57 днів. Заборонено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду, крім випадків необхідності явки для проведення слідчих та процесуальних дій, отримання медичної допомоги.
Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме: протоколами про проведення НСРД, а саме - контроль за вчиненням злочину, під час складання яких було задокументовано причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень; протоколами про проведення НСРД, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, під час складання яких було задокументовано домовленість ОСОБА_5 з іншими учасниками організованої групи про виготовлення підроблених посвідчень водія; протоколами про проведення НСРД, а саме - аудіо-відео контроль особи, під час складання яких були задокументовані домовленості в інтернет-мессенджері «Telegram» в ході телефонної розмови між іншими учасниками організованої групи про виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які в подальшому виготовив ОСОБА_5 ; протоколами про проведення НСРД, а саме - візуальне спостереження за особою, під час складання яких було задокументовано направлення ОСОБА_6 до відділення Нової Пошти, з якого останній здійснив відправлення підробленого посвідчення водія, яке попередньо виготовив ОСОБА_5 ; протоколами про проведення НСРД, а саме - огляд і виїмка кореспонденції під час складання яких були зафіксовані всі факти відправлень у вигляді посилок через ТОВ «Нова Пошта» іншому учаснику організованої групи грошових коштів в розмірах 400 та 450 доларів США за виготовлення підроблених посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та подальше відправлення організатору ОСОБА_6 в розмірі 250 доларів США, які попередньо виготовив ОСОБА_5 ; протоколами огляду відео-записів з відділень Нової Пошти було задокументовано факти отримання грошових коштів в розмірі 400 та 450 доларів США іншим учасником організованої групи за підроблення посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також зафіксовані факти відправки ОСОБА_6 вже готових вказаних документів, та за вказівкою організатора ОСОБА_6 2 факти відправки вказаних документів іншим учасником організованої групи, які попередньо виготовив ОСОБА_5 ; протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_9 , під час яких були зафіксовані смс-повідомлення в інтернет-мессенджері «Telegram», щодо підробки та збуту посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, з іншим учасником організованої групи, які в подальшому збув ОСОБА_6 , та які попередньо виготовив ОСОБА_5 ; протоколами оглядів місця події, під час яких були вилучені підроблені посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який підтвердив факти та деталі всіх домовленостей з іншим учасником організованої групи про виготовлення та підроблення посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, та отримання вказаних документів через ТОВ «Нова Пошта» від відправника ОСОБА_6 , які попередньо виготовив ОСОБА_5 ; висновками судово-технічних експертиз документів, відповідно до яких встановлено, що на наявних 3 посвідченнях водія наявні захисні голографічні елементи, та вказані посвідчення мають ознаки підробки, а також 1 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке містять ознаки підробки та не відповідає аналогічним документам, які перебувають на території України; відповіддю з Головного сервісного центру МВС України, відповідно до якого було встановлено, що збуте посвідчення не значиться у посвідченнях водія, які видавались на ім'я ОСОБА_12 , та відповідно є підробленим; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого були вилучені електронні носії інформації, які мають значення для кримінального провадження; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
На час розгляду даного клопотання, з урахуванням досліджених матеріалів, доданих до нього, вбачається, що доводи органу досудового розслідування щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих діянь, які були оцінені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу, є спроможними і протягом часу проведення досудового розслідування не спростовані.
04.08.2025 постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.
Строк запобіжного заходу застосованого до ОСОБА_5 спливає 09.08.2025, однак як стверджує прокурор завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки необхідно долучити всі висновки експерта про проведення судово-технічних експертиз документів та судово-технічних експертиз, які призначені постановами слідчого та які на теперішній час проводяться Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз; за результатами експертиз, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри за іншими статтями КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; розсекретити всі клопотання, постанови, доручення та протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати Ухвали Київського апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; після розсекречення та отримання всіх клопотань, постанов, доручень, протоколів та ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно інших осіб; встановити та допитати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі тих, які отримували посилки через ТОВ «Нова Пошта», в яких знаходились документи, які містять ознаки підробки, а також тих осіб, анкетні дані яких зазначені у вказаних документах; прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст.276-279 КПК України.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об'єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
Невиправданого зволікання при проведенні досудового розслідування судом не встановлено.
Ч. 1 ст. 21 КПК України проголошує, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки, а за ч. 5 ст. 28 цього Кодексу кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в як найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Вирішуючи питання щодо наявності ризиків, на які посилається прокурор на час вирішення клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Ухвалою слідчого судді від 13.06.2025 при розгляді клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 визнано не підтвердженими ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Внесене на розгляд клопотання не містить обгрунтування, що вказані ризики з'явилися в період дії відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
Вивченням особи підозрюваного встановлено, що він має постійне місце проживання, міцні соціальні зв'язки, офіційно не працює, раніше не судимий.
Оцінюючи встановлені у судовому засіданні відносно особи підозрюваного дані та обставини вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що має місце ризик того, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи відсутністьу нього офіційного доходу.
Відтак, слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, наявність ризику передбаченого п. п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного, виконання ним покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України за весь період дії застосованого до нього запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та вважає за необхідно задовольнити клопотання прокурора частково, змінити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід, застосувавши запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22-00 години до 06-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 10.09.2025.
Одночасно, слідчий суддя покладає на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні..
При цьому, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного, в даному випадку, не підлягають застосуванню запобіжні заходи у виді особистого зобов'язання, застави у зв'язку з тим, що вони не будуть дієвими і не зможуть перешкодити настанню ризику, передбаченого п. 5 ч.1 ст.177 КПК України.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Змінити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт у нічний час доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22-00 години до 06-00 години ранку наступного дня, за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища, строком до 10.09.2025.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки:
прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні.
Роз'яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання ним обов'язків, покладених судом, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Дія ухвали закінчується 10.09.2025.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Повний текст ухвали складено 08.08.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1