Миколаївської області
Справа № 477/1007/25
Провадження № 1-кс/477/906/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 серпня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №420251500000000187 від 23 квітня 2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідча відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження №420251500000000187 від 23 квітня 2025року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій.
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №420251500000000187 від 23 квітня 2025 року за фактом безпідставного заявлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми від'ємних значень в розмірі 8433 тис. грн, які виникли за рахунок придбання товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого відсутнє придбання та вирощування такого товару, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому 2025 року безпідставно отримало бюджетне відшкодування ПДВ за грудень 2024 року в розмірі 8433 тис. грн.
З метою отримання інформації про створення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його засновників та прийняті ними рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зв'язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №420251500000000187 від 23 квітня 2025 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною п'ятою статті 191 КК України за фактом безпідставного заявлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суми від'ємних значень в розмірі 8433 тис. грн, які виникли за рахунок придбання товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого відсутнє придбання та вирощування такого товару, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому 2025 року безпідставно отримало бюджетне відшкодування ПДВ за грудень 2024 року в розмірі 8433 тис. грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі самостійного виявлення кримінального правопорушення прокурором, зокрема і шляхом аналізу аналітичного висновку від 02 квітня 2025 року №27/0/23.13-02-15-25, складеного Управлінням ТУ БЕБ в Одеській області.
В ході досудового розслідування проведено аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємств з якими останнє вело свою господарську діяльністю, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здобуто відомості, які вказують на наявність у діях службових осіб цих товариств складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною п'ятою статті 191 КК України.
У свою чергу з метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо отримання інформації про створення та реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його засновників та прийняті ними рішення, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про створення та реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх засновників та прийняті ними рішення, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення правопорушення, може слугувати як речові докази у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №420251500000000187 від 23 квітня 2025 року у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та матеріалів, що стали підставою для такої реєстрації з можливістю ознайомлення та наступного вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15