Миколаївської області
Справа № 477/1650/25
Провадження № 1-кс/477/905/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 серпня 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №12025150000000429 від 02 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
08 серпня 2025 року слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025150000000429 від 02 червня 2025року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуютьсявідомостей про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025150000000429 від 02 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою.
За наявною інформацією встановлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2018 по 2022 роки здійснено безпідставне виведення коштів, що могло бути здійснено уповноваженою особою товариства.
З метою отримання інформації про відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення способу, місця, часу вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, що можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Слідчим суддею встановлено, що 02 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною четвертою статті 190 КК України за фактом ймовірного заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2018 по 2022 роки здійснили безпідставне виведення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою користь.
У свою чергу з метою встановлення всіх об'єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення способу, місця, часу вчинення кримінального правопорушення, їх руху та переміщення на інші рахунки, які підлягають дослідженню з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської виписки про рух грошових коштів по рахункам товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів (за наявності) на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів, тощо) за рахунками товариства за цей же період.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п'ятої, шостої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, руху грошових коштів по його рахунках та містить банківську таємницю, та вказана у них інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12025150000000429 від 02 червня 2025 року у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунками НОМЕР_4 (Українська гривня), 2600.1.406446.001 (Українська гривня), (Долар США), (Євро) укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по номеру рахункам НОМЕР_4 (Українська гривня), 2600.1.406446.001 (Українська гривня), (Долар США), (Євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ), коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, МФО банків, найменування банків, по рахункам НОМЕР_4 (Українська гривня), 2600.1.406446.001 (Українська гривня), (Долар США), (Євро), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів рахунку з моменту відкриття і по теперішній час;
-документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_4 (Українська гривня), 2600.1.406446.001 (Українська гривня), (Долар США), (Євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;
-інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по банківським рахункам 2600.8.442340.001 (Українська гривня), 2600.1.406446.001 (Українська гривня), (Долар США), (Євро) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ).
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15