179/703/25
1-кс/179/154/25
08 серпня 2025 року с-ще Магдалинівка
Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025042470000080, внесеному 12 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 12025042470000080, внесеному 12 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до клопотання, 12.05.2025 із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 11.05.2025 в період часу з 20:15 по 21:05 після його переходу в мережі Фейсбук за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснилось списання грошових коштів з відкритої на його ім'я банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на загальну суму 101 749, 25 грн., чим завдано збиток.
12 травня 2025 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042470000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено що частина коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 було перераховані на банківські картки:
- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 ;
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 .
Також було встановлено, що емітентом вказаних карткових рахунків являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 .
Слідчий зазначає, що відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп'ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплати за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що в провадженні ВП № 1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025041470000080 від 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Так, 12.05.2025 із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 11.05.2025 в період часу з 20:15 по 21:05 після його переходу в мережі Фейсбук за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснилось списання грошових коштів з відкритої на його ім'я банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на загальну суму 101 749, 25 грн., чим завдано збиток.
З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп'ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, та які відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.
В ході досудового розслідування встановлено, що частина коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 було перераховані на банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , емітентом вказаних карткових рахунків являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 .
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та вилучення їх копій, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самарівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12025042470000080, внесеному до ЄРДР 12 травня 2025 року - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 СамарівськогоРВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО) НОМЕР_8 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: до оригіналів зазначених документів та вилучення їх копій:
-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківських карток №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням номерів рахунків, що були відкриті разом із вищевказаною карткою;
-інформацію щодо клієнтів, на ім'я яких відкрито банківські картки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;
-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період з 00:00 01.01.2025 по 00:00 13.05.2025 року;
-відомості про здійснення будь-якого виду оплати за рахунками банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в період часу із 01.01.2025 року по 13.05.2025 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
інформацію щодо входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 у період з 00:00 10.05.2025 по 00:00 13.05.2025 року, а саме з яких пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами.
Зобов'язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1