Справа № 203/3050/25
Провадження № 1-кп/0203/1558/2025
іменем України
06 серпня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000001001 від 20.09.2023 року, №22024040000000901 від 24.07.2024 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженця міста Ош Республіки Киргизстан, громадянина України, ФОП, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -
У період з грудня 2023 по січень 2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на неправомірне збагачення шляхом незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також зберігання з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет), які відповідно до ст.ст. 14, 215 Податкового Кодексу України є підакцизним товаром.
З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_6 упродовж грудня 2023 - січня 2024 року, не будучи особою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку як суб'єкт підприємницької діяльності, та, не маючи ліцензії на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами, діючи всупереч вимог ст. ст. 1, 15 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України № 222-VIII від 02.03.2015 «Про ліцензування видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановленої особи через мережу «Інтернет» з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку, а саме: тютюнові вироби з написом «King» у кількості 3500 пачок; тютюнові вироби з написом «Kansas» у кількості 500 пачок; тютюнові вироби з написом «Kyiv» у кількості 500 пачок; тютюнові вироби з написом «Compliment» у кількості 3440 пачок; тютюнові вироби з написом «Lifa» у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби з написом «Man» у кількості 500 пачок; тютюнові вироби з написом «Monus» у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби з написом «Fast» у кількості 410 пачок; тютюнові вироби з написом «Nero» у кількості 400 пачок; тютюнові вироби з написом «Ashima» у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби з написом «Marhall» у кількості 1080 пачок; тютюнові вироби з написом «Marble» у кількості 500 пачок; тютюнові вироби з написом «DB» у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби з написом «Oscar» у кількості 500 пачок; тютюнові вироби з написом «Fredo» у кількості 1000 пачок, які самостійно транспортував з метою збуту до гаражного приміщення № НОМЕР_2 , що знаходиться на території ГК «Яструб» за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 67К, де й зберігав з метою їх подальшого збуту до 30.01.2024, тобто до моменту припинення його протиправної діяльності співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області.
Крім того на початку 2024 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів.
Так, у період часу з початку 2024 року та до 09.01.2025 включно ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Дніпра, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби у загальній кількості не менш як 12000 пачок сигарет.
При цьому вищевказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, які відповідно до п.п. 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів, ОСОБА_6 придбав без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товарів ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, без марок акцизного податку, тобто усвідомлював, що якість тютюнових виробів не підтверджено та є завідомо сумнівною.
Далі ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зберігав незаконно придбані ним тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого розповсюдження та збуту у складському приміщенні на АДРЕСА_3 , яке перебувало у його користуванні.
У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу до 09.01.2025 включно умисно зберігав з метою збуту у зазначеному місці незаконно виготовлені тютюнові вироби, а також з метою збуту транспортував останні на невстановленому автомобілі зі складського приміщення на АДРЕСА_3 до торгівельних павільйонів, розташованих на АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , де діючи умисно зберігав з метою збуту та збував (продавав) за допомогою найнятих продавців-реалізаторів вищевказані незаконно виготовлені вказані підакцизні товари фізичним особам.
Для здійснення реалізації раніше придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу, найняв для роботи у торгівельних павільйонах, які розташовано на території міста Дніпро, наступних продавців-реалізаторів: на АДРЕСА_4 - ОСОБА_9 , на АДРЕСА_5 - ОСОБА_10 , на АДРЕСА_6 - ОСОБА_11 , на АДРЕСА_7 - ОСОБА_12 , на АДРЕСА_8 - ОСОБА_13 , на АДРЕСА_9 - ОСОБА_14 , на АДРЕСА_10 - ОСОБА_15 , на АДРЕСА_11 - ОСОБА_16 , на АДРЕСА_12 - ОСОБА_9 , яким роз'яснив їх функціональні обов'язки, не доводячи до відома останніх, щодо свого злочинного умислу про збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також повідомив про наявність у нього відповідних дозвільних документів на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та запевнив у належній якості вказаної продукції.
Так, о 17 годині 00 хвилин 09.01.2025 продавець-реалізатор
ОСОБА_16 , перебуваючи у приміщенні торгівельного закладу, розташованого на вул. Янтарній, 77 у м. Дніпрі, не будучи обізнаною про протиправність дій ОСОБА_6 , а саме про умисел останнього, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, продала ОСОБА_17 одну пачку сигарет «Комплімент»без марки акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 65 гривень.
Також о 17 годині 05 хвилин 09.01.2025 продавець-реалізатор
ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні торгівельного закладу, розташованого на вул. Єлизавети ІІ Королеви, 1 у м. Дніпрі, не будучи обізнаною про протиправність дій ОСОБА_6 , а саме про умисел останнього, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, продала ОСОБА_18 пачку сигарет «Мальборо»без марки акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 80 гривень та пачку сигарет «Маршал»без марки акцизного податку, отримавши при цьому від останнього грошові кошти у сумі 75 гривень.
Таким чином ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи продавців-реалізаторів, які не були обізнані про його протиправні дії, здійснив збут (реалізацію) незаконно виготовлених безакцизних тютюнових виробів.
ОСОБА_6 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються визнав повністю, підтвердив всі обставини, викладені в обвинувальному акті.
Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_6 у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті і в матеріалах кримінального провадження, за згодою учасників судового провадження, згідно з ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів, зібраних в ході досудового розслідування, стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з'ясовано, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, суд переконався у добровільності їх позиції, а також роз'яснив, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Враховуючи викладене, суд вважає, що вина ОСОБА_6 в скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення доведена в повному обсязі та його дії правильно кваліфіковані за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме як незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
ОСОБА_6 вчинив злочин, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, раніше не судимий, є ФОП, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, в реєстрі осіб з психічними розладами не значиться, вину у скоєному злочині визнав у повному обсязі, щиро розкаявся.
Обставини, що обтяжують покарання, - відсутні.
Обставинами, що пом'якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. При цьому така обставина як вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин, не знайшла свого підтвердження в судовому засіданні.
Згідно з ч.1 і ч.2 ст.50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
За приписом ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Отже, врахувавши обставини справи в їх сукупності, характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого, дані, що характеризують особу обвинуваченого, суд прийшов до висновку про необхідність призначення ОСОБА_6 покарання, передбаченого санкцією ч.1 ст.204 КК України, у виді мінімального штрафу в розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Долю речових доказів необхідно вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.
Питання про майно, на яке накладено арешт, належить вирішити в порядку ст. 174 КПК України.
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 124 КПК України, суд також вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів в даному кримінальному провадженні.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 по даному кримінальному провадженню не обирався.
На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України необхідно застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення:
-у сумі 2 228 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_13 ;
-у сумі 1 796 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 ;
-у сумі 2 450 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;
-у сумі 27 664 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 ;
-у сумі 11 640 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;
-у сумі 13 550 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_12 ;
-у сумі 7 460 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;
-у сумі 7 760 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , які зберігаються у старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 - конфіскувати в дохід держави.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.349, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд -
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п'ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 155-25 від 04.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 156-25 від 04.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 157-25 від 04.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 158-25 від 05.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 159-25 від 05.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 160-25 від 05.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 161-25 від 06.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 162-25 від 06.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 163-25 від 07.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта для проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів № 164-25 від 07.03.2025 у розмірі 6785 (шість тисяч сімсот вісімдесят п'ять) гривень 28 копійок.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду від 21 лютого 2024 року на транспортний засіб марки «TOYOTA», державний номер НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 07 лютого 2024 року на транспортний засіб марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_5 , №кузова НОМЕР_6 , та ключ до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_5 , №кузова НОМЕР_6 , серія НОМЕР_7 .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку приміщення магазину (кіоску), за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв, 11-М (з геолокацією НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що знаходиться зліва від ТЦ «Гермес» та навпроти магазину «Агентский пункт Фаберлик»), а саме грошові кошти в сумі 1 796 гривень.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року на вилучене09.01.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Єлизавети ІІ Королеви, 1 (на парковці автобусів у внутрішньому дворі ТЦ «Новий центр»), а саме грошові кошти в сумі 2450 гривень.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку приміщення кіоску (МАФ), за адресою: АДРЕСА_16 (з геолокацією НОМЕР_10 , 35.0086202, що знаходиться навпроти «Аптеки низьких цін»), а саме грошові кошти в сумі 11 640 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку приміщення кіоску (МАФ), за адресою: АДРЕСА_12 (з геолокацією НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який розташовано між магазином з назвою «Лото маркет» та магазином з хлібобулочними виробами), а саме грошові кошти в сумі 13 550 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, пров. Вільний, 2А, ліворуч від вивіски з назвою «Сушильня», а саме грошові кошти в сумі 2 228 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку приміщення кіоску (МАФ) на території комплексу будівель громадського призначення (магазини) за адресою: АДРЕСА_15 (з геолокацією НОМЕР_13 , 35.0544917, ліворуч від магазину із написом «День Варенья»), а саме грошові кошти в сумі 27 664 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що має вивіску «Булкин Дом», за адресою: АДРЕСА_11 , а саме грошові кошти в сумі 7 760 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 15 січня 2025 року на вилучене 09.01.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні магазину (кіоску), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме грошові кошти в сумі 7 460 грн.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 07 травня 2025 року на вилучені 30 квітня 2025 року під час обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_17 , яке позначено літ. «Г-1», а саме:
-тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку, а саме: 153 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Marshall»; 92 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «MarshallUltra»; 80 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «DesertMorning»; 50 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «DesertEvening»; 70 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «MorganWhite»; 136 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Morgan- Black, slims»; 128 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «King»; 164 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Compliment»; 31 пачку тютюнових виробів - сигарет марки «Camel»; 179 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «DаndiBlack, White»; 104 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «ManStrong»; 60 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «ManLite»; 78 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «ManchesterRed»; 113 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Winston»; 110 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «UT»; 79 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «JMRed»; 60 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «JMBlack»; 90 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «JMBlue»; 94 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «LMloft»; 64 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «Brutblack»; 58 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Urtablack, slims»; 115 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Lifa»; 184 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «MustangSilver, Gold, Black»; 109 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Passageclassic, Gold»; 37 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «FridaGold»; 13 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «BosioWhite, Red»; 74 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «Kent»; 135 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Marlboro»; 48 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Plaisir»; 110 пачок тютюнових виробів, сигарет марки «Solo»; 53 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «ParlamentAquablue»; 112 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Rothmans»; 30 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «FutWhite»; 20 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «KentCrystal»; 22 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «Davidoff»; 21 пачку тютюнових виробів - сигарет марки «Прима»; 2 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «Oris»; 30 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Tito»; 11 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Def»; 11 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Прилуки»; 6 пачок тютюнових виробів - сигарет марки «Luckystrike»; 3 пачки тютюнових виробів - сигарет марки «Козацька Люлька»; флеш-накопичувач 128 Gb; блокнот з чорновими записами; чорнові записи на 24 арк.; фіскальні чеки на 28 арк.; грошові кошти у сумі 43 430 гривень; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A5» з сім-картками НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів, які одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення:
-у сумі 2 228 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_13 ;
-у сумі 1 796 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_14 ;
-у сумі 2 450 грн., вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;
-у сумі 27 664 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_15 ;
-у сумі 11 640 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;
-у сумі 13 550 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_12 ;
-у сумі 7 460 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;
-у сумі 7 760 грн, вилучено в ході обшуку у торгівельному кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , які зберігаються у старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .
Речові докази:
-мобільний телефон марки «Редмі Нот Про» ІМЕІ: НОМЕР_16 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , - залишити у останньої за належністю;
-мобільний телефон марки «Мейзу» з сім-картою НОМЕР_17 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , - залишити у останньої за належністю;
-мобільний телефон марки «Гелексі А24» з сім-картою НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , - залишити у останньої за належністю;
-мобільний телефон марки «Айфон 15 ПроМакс», IMEI: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , - залишити у останнього за належністю;
-мобільний телефон марки «Техно Спарк» з сім-картою НОМЕР_22 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_20 , - залишити у останньої за належністю;
-мобільний телефон марки «Оппо» з сім-картою НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , - залишити у останньої за належністю;
-мобільний телефон марки «Айфон 15 Про Мак», планшет «Леново марки Таб М7», мобільний телефон «Хуавей», передані на відповідальне зберігання ОСОБА_21 , - залишити у останнього за належністю;
-мобільний телефон марки «Віво 1901» з сім-картою НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , планшет Леново ТБ-7306Х ІМЕІ: НОМЕР_27 , касовий апарат ПРРО:4000803383, передані на відповідальне зберігання ОСОБА_16 , - залишити у останньої за належністю;
-транспортний засіб марки «TOYOTA», державний номер НОМЕР_3 , № кузова НОМЕР_4 та ключ від нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «TOYOTA», державний номер номерний знак НОМЕР_3 № кузова НОМЕР_4 , серія № НОМЕР_28 , передані відповідно акту прийому-передачі від 22.02.2024 року ОСОБА_22 , - залишити у останньої;
-транспортний засіб марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_5 , №кузова НОМЕР_6 , та ключ до нього, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_5 , №кузова НОМЕР_6 , серія НОМЕР_7 , передані відповідно акту прийому-передачі від 22.02.2024 року ОСОБА_6 , - залишити у останнього.
Конфіскувати та знищити незаконно виготовлені товари, які зберігаються в ТОВ «Дистрибуційна компанія «Мірана» за адресою: м.Дніпро, вул.Киснева буд.3а, а саме:
-сигарети марки «Комплімент» 188 пачок; сигарети марки «Брют» 59 пачок; сигарети марки «Юрта» 96 пачок; сигарети марки «Ліфа» 57 пачок; сигарети марки «Марвел» 27 пачок; сигарети марки «Канзас» 1 пачка; сигарети марки «Прима» 21 пачка; сигарети марки «Ротманс» 4 пачки; сигарети марки «Мальборо» 51 пачка; сигарети марки «Кент» 25 пачок; сигарети марки «Маршал» 200 пачок; 12 сліп-пакетів з сигаретами без назви в кількості 20 штук; сигарети марки «Собраніє» 4 пачки; сигарети марки «ЛД» 4 пачки; сигарети марки «Вог» 3 пачки; сигарети марки «Вінстон» 6 пачок; сигарети марки «Парламент» 6 пачок; сигарети марки «Давідофф» 2 пачки; сигарети марки «Хітс» 11 пачок, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. Янтарній, 77, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Комплімент» 240 пачок; сигарети марки «Ліфа» 29 пачок; сигарети марки «Паларіс» 41 пачка; сигарети марки «Ліфа» 40 пачок; сигарети марки «Кент» 59 пачок; сигарети марки «Ротманс» 14 пачок; сигарети марки «Брют» 65 пачок; сигарети марки «Брют» 63 пачки; сигарети марки «Юрта» 117 пачок; сигарети марки «Мальборо» 24 пачки; сигарети марки «Маршал» 64 пачок; сигарети марки «Прима» 10 пачок; сигарети марки «Марвел» 15 пачок; Зіп-пакети без маркування по 20 сигарет - 26 штук; сигарети марки «Денді» 6 пачок; сигарети марки «Парламент» 4 пачки; сигарети марки «Ротманс» 48 пачок; сигарети марки «Прилуки» 4 пачки; сигарети марки «Лакі Страйк» 3 пачки; сигарети марки «ЛД» 5 пачок; сигарети марки «ЛМ» 1 пачка; сигарети марки «Вінстон» 2 пачки; сигарети марки «Монте Карло» 1 пачка; сигарети марки «Прима» 3 пачки; сигарети марки «Честерфілд» 4 пачки; сигарети марки «Вест» 3 пачки; сигарети марки «Тера» 10 пачок, сигарети марки «Хітс» 11 пачок, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. Єлизавети ІІ Королеви, 1 у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Корона» по 20 шт. у 20 сліп-пакетах; сигарети марки «Кент» 3 пачки; сигарети марки «ЛМ» 5 пачок; сигарети марки «Хітс» 14 пачок; сигарети марки «Кемел» 3 пачки; сигарети марки «Тера» 5 пачок; сигарети марки «Честерфілд» 1 пачка; сигарети марки «Вест» 6 пачок; сигарети марки «ЛД» 1 пачка; сигарети марки «Ротманс» 3 пачки; сигарети марки «Прилуки» 1 пачка; сигарети марки «Мальборо» 54 пачки; сигарети марки «Комплімент» 170 пачок; сигарети марки «Ліфа» 55 пачок; сигарети марки «Марвел» 132 пачки; сигарети марки «Кент» 28 пачок; сигарети марки «Брют» 100 пачок; сигарети марки «Ротманс» 12 пачок; сигарети марки «Бонд» 23 пачки; сигарети марки «Юрта» 132 пачки, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на пр. Петра Калнишевського, 1, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Комплімент» 166 пачок; сигарети марки «Марвел» 12 пачок; сигарети марки «Канзас» 36 пачок; сигарети марки «Десерт» 12 пачок; сигарети марки «Ліфа» 76 пачок; сигарети марки «Атвер» 6 пачок; сигарети марки «Мальборо» 89 пачок; сигарети марки «Маршал» 280 пачок; сигарети марки «Кент» 31 пачка; сигарети марки «Юрта» 185 пачок; сигарети марки «Десерт» 20 пачок; сигарети марки «Брют» 128 пачок; сигарети марки «Вест» 19 пачок; сигарети марки «Філіп Моріс» 56 пачок; сигарети марки «Ротманс» 56 пачок; сигарети марки «ЛД» 29 пачок; сигарети марки «Прилуки» 26 пачок; сигарети марки «Прима» 79 пачок; сигарети марки «Хітс» 24 пачки; сигарети марки «ДМ» 17 пачок; сигарети марки «Дуск стрім» 10 пачок; сигарети марки «Честерфілд» 3 пачки; сигарети марки «Бонд» 4 пачки; сигарети марки «Парламент» 6 пачок; сигарети марки «Кемел» 4 пачки; сигарети марки «Вінстон» 10 пачок; сигарети марки «Собраніе» 12 пачок; сигарети марки «Давідофф» 13 пачок; сигарети марки «Ладі» 5 пачок; сигарети марки «Капрі» 5 пачок, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Мальборо» 122 пачки, сигарети марки «Кент» 30 пачок; сигарети марки «Маршал» 132 пачки; сигарети марки «Комплімент» 325 пачок; сигарети марки «Юрта» 24 пачок; сигарети марки «Десерт» 28 пачок; сигарети марки «Ліфа» 125 пачок; сигарети марки «Брют» 82 пачки; сигарети марки «Кент» 116 пачок; сигарети марки «Марвел» 5 пачок; сигарети марки «Брют» 11 пачок; сигарети без марки в 12 зіп-пакетах по 20 шт. в кожному; сигарети марки «Ультра» 2 пачок; сигарети марки «Пларіс» 23 пачки; сигарети марки «Денді» 33 пачок; сигарети марки «Ротманс» 17 пачок; сигарети марки «ІД» 5 пачок; сигарети марки «Вест» 26 пачок; сигарети марки «Імперіал» 3 пачки; сигарети марки «Філіп Моріс» 4 пачки; сигарети марки «Бонд» 1 пачка; сигарети марки «Честерфілд» 10 пачок; сигарети марки «Прилуки» 4 пачки; сигарети марки «Лакі Страйк» 6 пачок; сигарети марки «МонтеКарло» 9 пачок; сигарети марки «Прима» 9 пачок; сигарети марки «Вог» 3 пачки; сигарети марки «Вінстон» 16 пачок; сигарети марки «ЛД» 7 пачок; сигарети марки «Саде» 8 пачок; сигарети марки «Капрі» 6 пачок; сигарети марки «Імперіал» 3 пачки; сигарети марки «Давідофф» 11 пачок; сигарети марки «ЛМ» 4 пачки; сигарети марки «Ротманс» 10 пачок; сигарети марки «Парламент» 8 пачок; сигарети марки «Собраніє» 6 пачок; сигарети марки «Давідофф» 8 пачок; сигарети марки «Лакі Страйк» 1 пачка; сигарети марки «Хітс» 15 пачок; сигарети марки «Тера» 29 пачок; сигарети марки «Нео» 2 пачки, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на бульварі Слави, 28, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Маршал» 104 пачки; сигарети марки «Юрта» 39 пачок; сигарети марки «Денді» 28 пачок; сигарети марки «Комплімент» 39 пачок; сигарети марки «Ліфа» 26 пачок; сигарети марки «Брют» 37 пачки; сигарети марки «Мальборо» 41 пачок; сигарети марки «Десерт» 16 пачок; сигарети без пачок в кількості 80 штук, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. Коробова, 2А, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Мальборо» 65 пачок; сигарети марки «Маршал» 143 пачок; сигарети марки «Комплімент» 137 пачки; сигарети марки «Ліфа» 34 пачок; сигарети марки «Марвел» 30 пачок; сигарети марки «Денді» 28 пачок; сигарети марки «Десерт» 12 пачок; сигарети марки «Кент» 61 пачок; сигарети марки «Юрта» 45 пачок; сигарети марки «Брют» 52 пачок; сигарети марки «Ротманс» 27 пачок; сигарети марки «Вінстон» 30 пачок; сигарети марки «Корона» по 20 шт. у 31 сліп-пакеті; сигарети марки «Кемел» 4 пачки; сигарети марки «Капрі» 4 пачки; сигарети марки «Парламент» 12 пачок; сигарети марки «Прима» 11 пачок; сигарети марки «ЛД» 8 пачок; сигарети марки «ЛМ» 14 пачок; сигарети марки «Жаде» 8 пачок; сигарети марки «Собраніе» 7 пачок; сигарети марки «Вог» 3 пачки; сигарети марки «Давідофф» 11 пачок; сигарети марки «ФіліпМоріс» 5 пачок; сигарети марки «Прилуки» 5 пачок; сигарети марки «Бонд» 2 пачки; сигарети марки «Вест» 19 пачок; сигарети марки «ЛакіСтрайк» 9 пачок; сигарети марки «Честерфілд» 11 пачок; сигарети марки «МонтеКарло» 3 пачки; сигарети марки «Данхілл» 12 пачок; сигарети марки «Хітс» 19 пачок; сигарети марки «Імперіал» 2 пачки, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на пров. Вільний, 2А, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Комплімент» 235 пачок; сигарети марки «Ротманс» 14 пачок; сигарети марки «Брют» 127 пачок; сигарети марки «Юрта» 131 пачка; сигарети марки «Ліфа» 71 пачка; сигарети марки «Кент» 107 пачок; сигарети марки «Марвел» 36 пачок; сигарети марки «Мальборо» 178 пачок; сигарети марки «Маршал» 144 пачок; сигарети марки «Денді» 30 пачок; сигарети марки «Хітс» 10 пачок; сигарети марки «Імперіал» 1 пачка; сигарети марки «ЛД» 2 пачки; сигарети марки «Вест» 1 пачка; сигарети марки «Філіп Моріс» 1 пачка; сигарети марки «Давідофф» 4 пачки; сигарети марки «Парламент» 2 пачки; сигарети марки «Денді» 15 пачок; сигарети марки «Собраніе» 1 пачка; сигарети марки «ЛМ» 1 пачка; сигарети марки «Люкс стрим» 2 пачки; сигарети марки «Бонд» 1 пачка; сигарети марки «Кемел» 2 пачки; сигарети марки «Ротманс» 2 пачки, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. Калинова, 82Л, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Маршал» 273 пачок; сигарети марки «Кент» 50 пачок; сигарети марки «Брют» 192 пачки; сигарети марки «Комплімент» 297 пачок; сигарети марки «Лайф» 130 пачок; сигарети марки «Марвел» 27 пачок; сигарети марки «Ротманс» 40 пачок; сигарети марки «Прима» 26 пачок; сигарети марки «Юрта» 208 пачок; сигарети марки «Мальборо» 6 пачок; сигарети марки «Корона» по 20 шт. у 103 сліп-пакетах, які вилучено у приміщенні торгівельного закладу на вул. Героїв, 11М, у м. Дніпрі;
-сигарети марки «Юрта» 610 пачок; сигарети марки «Комплімент» 510 пачок; сигарети марки «Ліфа» 660 пачок; сигарети марки «Маршал» 520 пачок; сигарети марки «Прима» 10 пачок; сигарети марки «Марвел» 10 пачок; сигарети марки «Брют» 500 пачок, які вилучено у складському приміщенні на пр. Олександра Поля, 50Д у м. Дніпрі.
Конфіскувати та знищити незаконно виготовлені товари, які вилучені 30.01.2024 у ОСОБА_6 , за результатами обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , на території ГК «Яструб» за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 67К, а саме:
-тютюнові вироби «King» у кількості 3500 пачок, «Kansas» у кількості 500 пачок, «Kyiv» у кількості 500 пачок, «Compliment» у кількості 3440 пачок, «Lifa» у кількості 1000 пачок, «Man» у кількості 500 пачок, «Monus» у кількості 1000 пачок, «Fast» у кількості 410 пачок, «Nero» у кількості 400 пачок, «Ashima» у кількості 1000 пачок, «Marhall» у кількості 1080 пачок, «Marble» у кількості 500 пачок, «DB» у кількості 1000 пачок, «Oscar» у кількості 500 пачок, «Fredo» у кількості 1000 пачок, які передані на зберігання до ТОВ «Дистрибуційна компанія «МІРАНА» (ЄДРПО 44817091) за адресою: м. Дніпро, вул. Киснева, буд. 3а.
На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Центральний районний суд міста Дніпра протягом 30 днів з дня його проголошення, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку після його оголошення негайно вручається засудженому та прокурору.
Суддя ОСОБА_1