Справа № 459/2631/25
Провадження № 1-кс/459/761/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142150000168 від 03.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025142150000168 від 03.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 28.05. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 по дату отримання ухвали виконавцем.
В його обґрунтування послалася на те, що 03.08.2025 близько 10 год. 35 хв., невідома особа діючи під приводом купівлі товару через мережу інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Viber», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 56000 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 03.08.2025 за №12025142150000168, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказує, що ОСОБА_9 повідомив, що 02.08.2025 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж телевізора вартістю 4500 гривень, яким зацікавилилась особа підписана як « ОСОБА_10 » номера телефона НОМЕР_3 . Зокрема остання відправила повідомлення, що оплатила товар, та скинула посилання, за яким мона було переглянути оплату. У посиланні треба було ввести свої особисті дані картки, які він вводив. У подальшому, він написав до невідомої особи та повідомив, що не бачить оплати, також сповіщення про оплату на карту не приходило. Пізніше, остання гр. ОСОБА_9 порадила звернутись у техпідтримку. Техпідтримка відбувалась у чаті в даній ссилці, де гр. ОСОБА_9 спілкувався із особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_11 , останній порадив створити віртуальну карту, на яку ОСОБА_9 нібито повинен перерахувати свої власні кошти, і вказані 4500 гривень за телевізор надійдуть на віртуальну карту. Зазначив. що самостійно 03.08.2025 о 10:35 із належної йому банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого повторив транзакцію і ще 03.08.2025 о 11:02 із належної йому банківської карти № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 27000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після переказів я написав у вайбер Альоні, остання повідомила що все добре. Однак, пізніше він зрозумів що його обманули шахраї.
У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність на отримання дозволу на доступ до інформації за вищевказаною банківською карткою, оскільки такі відомості мають важливе значення для з'ясування обставин кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №12025142150000168 від 03.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про відомостей про всі операції з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по по дату отримання ухвали виконавцем, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), яким надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 10 год. 30 хв. 03.08.2025 року по 05.08.2025 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1