Справа № 1-кс/593/260/2025
"07" серпня 2025 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР №12025211050000057 від 18 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 18.02.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 44 701 гривень.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 використовував банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 12.02.2025 року близько 15:32 години він виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3 500 гривень із описом транзакції ГК Нафтогаз України, ТОВ проте вказаної операції він не здійснював. Після цього, до нього зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому про те, що він виявив незаконний переказ із банківської картки потерпілого та запитав чи бажає потерпілий його скасувати, на що він повідомив, що так і для цього йому потрібно було натиснути цифру «1», що власне і виконав заявник. Згодом, потерпілий виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 44 701 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12025211050000057 від 18 лютого 2025 року, за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано на виконання ухвалу слідчого судді Бережанського районного суду №1-кс/593/126/2025 від 07.04.2025 року щодо отримання інформації по касових операціях за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому, 29.04.2025 року в приміщенні відділення Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 було отримано тимчасовий доступ на підставі вищевказаної ухвали та вилучено вищевказану інформацію. При огляді вказаної інформації було встановлено, що у файлі відсутня інформація по перерахунку грошових коштів потерпілого в період часу з 17:17 годин по 17:20 годин 12.02.2025 року, проте саме в цей проміжок часу було здійснено незаконні перекази із банківського рахунку потерпілого. У зв'язку із вищенаведеним слідчим СВ ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області було скеровано запит у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про відсутність необхідного переказу коштів у матеріалах тимчасового доступу. 01.08.2025 року під час телефонної розмови провідний спеціаліст з роботи із запитами ГО ОСОБА_5 повідомив про те, що ухвала слідчого судді Бережанського районного суду №1-кс/593/126/2025 від 07.04.2025 року виконана в повному обсязі та з метою отримання необхідної інформації потрібно звернутись повторно до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів та вказати період часу з 00 годин 00 хвилин 11.02.2025 року по 00 годин 00 хвилин 15.02.2025 року для отримання повної інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла повторна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00 годин 00 хвилин 11.02.2025 року по 00 годин 00 хвилин 15.02.2025 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
У судове засідання не з'явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з'явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:
- касових операцій за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 годин 00 хвилин 11.02.2025 року по 00 годин 00 хвилин 15.02.2025 в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 00 годин 00 хвилин 11.02.2025 року по 00 годин 00 хвилин 15.02.2025 (включно) в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_4 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1