Справа № 466/7357/25
Провадження № 1-кс/466/2320/25
07 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000371 від «19» березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
06 серпня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000371 від «19» березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025141380000371 від 19 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 березня 2025 року до відділу поліції №l Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману з використанням фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом підписання петиції 19 березня 2025 року заволоділа коштами останньої на загальну суму 66148 (шістдесят шість тисяч сто сорок вісім) гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 тa банківського рахунку НОМЕР_2 .
В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 18 березня 2025 року приблизно о 19 годині 00 хвилин у соціальній мережі «Facebook» вона підписала петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, де в коментарях надіслала скрін-шот про підтвердження підписання петиції, після чого в коментарях до посилання на підписану потерпілою петицію остання побачила коментар від невідомої мені особи, підписаної як ОСОБА_6 , яка позначивши сторінку « ОСОБА_7 », попросила підписати петицію для її померлого брата НОМЕР_3 , а також зазначила, що посилання на петицію знаходиться у неї на сторінці. На що ОСОБА_5 перейшла на сторінку вищезгаданої особи, у соціальній мережі «Facebook» та в інформації про особу побачила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшла для підписання петиції, для підписання якої необхідно було авторизуватись за допомогою будь-якого банку. Після чого, потерпіла пройшла авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй зателефонували із даного банку та попросили підтвердити авторизацію, яку ОСОБА_5 звичайно ж підтвердила та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надійшло повідомлення про успішне підтвердження авторизації у «private24». Надалі, потерпіла підписала вищеописану петицію та відповіла на коментар невідомої їй особи, підписаної як « ОСОБА_6 », прикріпивши скрін-шот про підтвердження підписання петиції. Після чого, 19 березня 2025 року приблизно о 08 годині 00 хвилин, проснувшись ОСОБА_5 побачила сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було здійснено перекази на іншу картку, а саме: 19 березня 2025 року о 03 годині 22 хвилини на суму 20401 (двадцять тисяч чотириста одна) гривня 50 (п?ятдесят) копійок та 19 березня 2025 року о 03 годині 23 хвилини на суму 16904 (шістнадцять тисяч дев?ятсот чотири) гривні 10 (десять) копійок. Зайшовши у додаток, остання також побачила сповіщення про зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за договором SAMDNWFC00006220427 від 23 червня 2014 року на суму 28843 (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок три) гривні 50 (п?ятдесят) копійок.
08 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_8 №466/2782/25, провадження №1-кс/466/960/25 від 28 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отримано CD-R диск «FIESTA» ємністю 700 МВ, який при вставленні у дисковод ноутбука марки «НР», та при відкриванні його подвійним натисканням лівої кнопки USB-мишки через програму «Медіапрогравач VLC» містяться файли, а саме: файл «Microsoft Edge PDF Document» із назвою «0000004273270533.pdf», розміром 95, файл «Microsoft Excel» із назвою «2619522681_1000216656_4149609022190864.csv», тип файлу «Microsoft Excel», розміром 3 КБ та файл «Microsoft Excel» із назвою «2619522681 1000216656_UA503052990000026202682067239.csv», тип файлу «Microsoft Excel», розміром 11 КБ, за фактом події, яка мала місце 19 березня 2025 року при огляді якого встановлено перекази, а саме: переказ 19 березня 2025 року о 03 годині 22 хвилин 02 секунд на суму 20401 (двадцять тисяч чотириста одна) гривня 50 (п?ятдесят) копійок із призначенням платежа «не передана від пл. послуг» на банківську карту НОМЕР_4 , переказ 19 березня 2025 року о 03 годині 23 хвилин 10 секунд на суму 16904 (шістнадцять тисяч дев?ятсот чотири) гривні із призначенням платежа «не передана від пл. послуг» на банківську карту НОМЕР_5 , переказ 19 березня 2025 року о 03 годині 19 хвилин 35 секунд на суму 28843 (двадцять вісім тисяч вісімсот сорок три) гривні
50 (п?ятдесят) копійок із призначенням платежа «не передана від пл. послуг» на банківську карту НОМЕР_6 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.
Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника володільця інформації та речей.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000371 від «19» березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 - на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до банківської карти НОМЕР_6 та до банківської карти НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 березня 2025 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1