Справа № 466/7358/25
Провадження № 1-кс/466/2321/25
07 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
06 серпня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 січня 2025 року до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, із використанням електронно-обчислюваної системи 28 січня 2025 року приблизно о 13 годині 30 хвилин заволоділа її коштами на банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на суму 139809 (сто тридцять дев'ять тисяч вісімсот дев'ять) гривень. В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 28 січня 2025 року приблизно о 16 годині 15 хвилин остання зайшла на свій банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із номером банківської картки НОМЕР_1 та виявила переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 139809 (сто тридцять дев'ять вісімсот дев'ять) гривень, отримувачем якого, відповідно до платіжної інструкції №1151 - ФОП ОСОБА_6 . Окрім цього, у призначенні платежу вказано «оплата за рахунком №81 від 27 січня 2025 року, зп послуги. Без ПДВ». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представники банку у телефонному режимі зблокували її банківський рахунок. Надалі, ОСОБА_5 глянула у виписці ФОП ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зателефонувала за вказаним номером, де слухавку підняла, якась дівчина та представилась як ОСОБА_7 . Вона відповіла, що її підставляють і цей ФОП перебуває у Німеччині. Після даного дзвінка, у меседжері «Telegram» потерпілій написала особа, яка підписана, як « ОСОБА_8 ». Скрін-шоти листування із вказаної особою додано до матеріалів кримінального провадження. Останнім часом, ОСОБА_5 можливо, було здійснено перехід на фішингове посилання із робочого комп'ютера останної, оскільки в день на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілій приходить безліч повідомлень із різними посиланнями, деякі з яких вона видаляє, однак для перевірки зацікавленої для неї інформації ОСОБА_5 переходить у всі повідомлення та прикріплені до них файли.
03 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_9 №466/1133/25, провадження №1-кс/466/346/25 від 04 лютого 2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано СD-R диск «FIESTA» ємністю 700 МB, який при вставленні у дисковод ноутбука марки «HP», та при відкриванні його подвійним натисканням лівої кнопки USB-мишки через програму «Медіапрогравач VLC» містяться файл «Microsoft Excel» із назвою «26001350010841_20250101_20250204», тип файлу «Microsoft Excel», розміром 5,99 КБ, за фактом події, яка мала місце 28 січня 2025 року при огляді якого встановлено перекази, а саме: переказ 28 січня 2025 року о 12 годині 58 хвилин 36 секунд із банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 139809 гривень із призначенням платежа «Оплата за рахунком 81 вiд. 27.01.2025, зп послуги, Без ПДВ, переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 19 хвилин 36 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 30000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 20 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 20000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 51 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 38000 гривень із призначенням платежа «переказ між власники рахунками» на банківську карту НОМЕР_7 , переказ із банківської картки 28 січня 2025 року о 13 годині 44 хвилин 20 секунд із банківської картки НОМЕР_6 ОСОБА_6 на суму 51809 гривень із призначенням платежа «поповнення рахунка» на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ОСОБА_10 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.
Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника володільця інформації та речей.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з'явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за №12025141380000170 від «29» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 - на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_9 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1