іменем України
Справа № 126/981/25
Провадження № 1-кс/126/583/2025
"07" серпня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185.
Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020100000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 голова ФГ « ОСОБА_5 », про те, що 01.05.2025, біля 14 год. 04 хв. невідома особа, невідомим шляхом зняла грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які перераховано на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Так, під час допиту, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно стало відомо, що вона проживає за вищевказаною адресою разом із своєю сім'єю та її анкетні дані вказано вірно, а також вона є головою фермерського господарства « ОСОБА_5 » з 2010 року, що розміщене в АДРЕСА_2 . На вказане підприємство відкрито рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Разом з тим, її чоловік ОСОБА_7 має в розпорядженні мобільний пристрій, з котрого він має змогу слідкувати за рухом грошових коштів з рахунку підприємства за допомогою мобільного банкінгу.
01.05.2025, на мобільний телефон ОСОБА_4 , під час її перебування на робочому місці, надійшов дзвінок від її чоловіка. Чоловік повідомив, що 01.05.2025 о 14 год. 04 хв. із рахунку підприємства було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 1 294 274 грн, а саме перший переказ на суму 298 091 грн., другий - 498 091 грн. та третій - 498 092 грн. Надалі в мобільному додатку чоловік помітив, що перекази здійснювались на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього чоловік зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та почав розбиратись в ситуації. В ході розмови працівники банку вказали, що було здійснено несанкціоноване зняття коштів та повідомили, що хтось зламав доступ до рахунку і під нашим іменем здійснив перекази. Також працівники повідомили, що вони будуть намагатись заблокувати переказ, аби він не надійшов до отримувача.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив про те, що в нього в користуванні перебуває мобільний телефон «Realme ua» моделі RMX3834 сірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , серійний № НОМЕР_7 , в якому наявні сім-карти НОМЕР_8 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_9 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який він, 28.04.2025 входив у соціальні мережі «Інстаграм» знайшов оголошення про заробіток. Перейшовши за посиланням розпочав спілкуватися з акаунтом «Njs» в мережі «Телеграм». А також, з користувачем даного аканту ОСОБА_6 , розмовляв у мережі «Телеграм» за номером НОМЕР_10 , оператор мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який запропонував ОСОБА_6 через додаток «Дію» зареєструвати його як фізичну особу-підприємця, на дану пропозицію останні погодився, винагороду мав отримувати у розмірі 10 відсотків від доходів. В подальшому я заходив до електронного кабінету та передавав дані та управління невідомі особі з акаунтом «Njs», який представлявся як ОСОБА_8 . 01.05.2025, близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_8 зателефонував та повідомив, що виникли проблеми та потрібно піти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розірвати угоду та надати інший рахунок щоб перерахувати кошти.
Під час оперативного супроводу до СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , про те, що оперативним шляхом встановлено, що причетні до вищевказаного злочину особи використовували мобільні телефони з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_17 .
Таким чином, вищевказані особи, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення за час підготовки до вчинення злочину, на місці вчинення злочину та в подальшому рухаючись іншими маршрутами, здійснювала вхідні та вихідні дзвінки із своїх мобільних телефонів в яких установлені сім-картки мобільних оператора: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження і в подальшому може бути використана як докази, так як іншим чином встановити осіб, які скоїли вказаний злочин не представилось можливим.
Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_18 , факс НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_20 .
Отже, в діях осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 12025020100000140 від 01.05.2025 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку): - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_18 , факс НОМЕР_19 ), та зобов'язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 р. по строк дії ухвали.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса - АДРЕСА_5 ; юридична адреса - АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_20 , зобов'язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_17 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ІМЕІ 2: НОМЕР_6 - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 р. до 07.08.2025.
Вищезазначену інформацію надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 за дорученням слідчого наступної інформації:
- Адреси розташування та номери базових станцій.
- Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).
- Дата, час та тривалість з'єднання.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1