Справа № 215/6617/25
1-кс/215/714/25
06 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12025041760000513 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
04.08.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 18 липня 2025 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.03.2025 року шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 226 063 грн..
Вказане повідомлення було зареєстровано в журналі Єдиного обліку за №16226 від 18.07.2025 року. Того ж дня слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12025041760000513 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великому розмірі).
21 липня 2025 року у ході досудового розслідування слідчим було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні пояснення: у березні 2025 року в месенджері «Telegram» до неї звернулася невстановлена особа, що представилася як ОСОБА_6 , менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонувала підробіток в інтернеті. Суть роботи полягала у вподобаннях публікацій та їх поширенні у Telegram-групах з оплатою 50 гривень за кожну дію. Для ведення обліку «заробітку» було надано посилання на вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі потерпілій повідомили, що для виведення зароблених коштів їй необхідно внести попередній внесок 2500 грн. Після цього, під виглядом підвищення «кредитного рейтингу» для виведення коштів, її змусили здійснити низку грошових переказів, зокрема: 11.07.2025 - 75 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) на рахунок НОМЕР_1 , отримувач: ОСОБА_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 11.07.2025 - 29 600 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Додатково - 11 230 грн. та 20 410 грн. на той самий рахунок ( ОСОБА_8 ). 16.07.2025 - 74 513 грн. на рахунок НОМЕР_3 , отримувач: ОСОБА_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), нібито як сплату «податку». 17.07.2025 - 15 310 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Загальна сума переказаних грошових коштів склала 226 063 грн.
Після цього потерпілій було запропоновано зв'язатися з технічною підтримкою сайту, де особа на ім'я ОСОБА_11 порадила видалити всі листування та повідомлення. Надалі він вимагав додатково сплатити 90 000 грн. за зміну паролю, після чого потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, оскільки жодних коштів їй не повернули, обіцяного заробітку вона не отримала, а сайт та його представники припинили виходити на зв'язок.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення кваліфіковано за частиною 3 статті 190 КК України - шахрайство, вчинене у великому розмірі.
Слідчий вважає, що інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , засоби зв'язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з'явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , засоби зв'язку: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо по рахунку НОМЕР_8 3, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; бінформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 3 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_8 3 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_8 3 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_8 3 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на рахунок НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 10 липня 2025 до 00 годин 00 хвилин 20 липня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, з розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.
Надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенняхміста Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя