Справа 688/3486/25
№ 1-кс/688/1500/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
05 серпня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12025244000001318 від 16 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 липня 2025 року в 11:27 год, в с. Семенів Білогірської ТГ Шепетівського Хмельницької області, на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від працівника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її акаунт заблоковано. В подальшому, ОСОБА_5 було виявлено списання із кредитної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 33 857 грн., які були списанні невстановленим способом.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 14 липня 2025 року, коли вона знаходилася за місцем свого проживання, то в 11:27 год на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від працівника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і щоб його розблокувати потрібно натиснути на клавіатурі цифру «1». Оскільки вона була впевнена, що телефонують із ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як добре знає даний номер телефону і раніше їй з нього також телефонували, то без будь-яких підозр натиснула цифру «1». В подальшому, із чоловіком поїхала у справах і коли на АЗС хотіла розрахувати своєю кредитною карткою, то не змогла, оскільки вона була заблокована. Наступного дня вона звернулася до відділення банку, де їй повідомили, що із її картки було списано грошові кошти в сумі 33 857 грн., про що надали виписку та видали нову кредитну картку. Будь-яких переказів вона того дня не робила.
Крім цього, ОСОБА_5 звернулася з письмовою заявою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про крадіжку грошей із її картки та повернення їх, оскільки вважає, що до крадіжки причетний працівник банку, так як телефонували із багатоканалього номеру телефону, що належить банку, однак в телефонному режимі їй повідомили, що заява розглянута і вини працівників банку не вбачається.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року, наддавши: копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подані при відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківськом у рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025244000001318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо розрахункового рахунку НОМЕР_4 , а саме: документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_4 ; матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року, в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_4 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 01 липня 2025 року до 00.00 годин 15 липня 2025 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя