04.08.2025 Справа № 756/9865/25
№ 1-кс/756/9865/25
№ 756/1849/25
іменем України
04 серпня 2025 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
04 липня 2025 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме: персональних та адресних даних володільців банківських рахунків з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також осіб, які мають право розпоряджатися цими рахунками, зазначити дату й спосіб відкриття цих рахунків, у тому числі відділення банку в якому вищевказані рахунки відкривалися; надати копію анкети-заяви на відкриття вищенаведених банківських рахунків; надати копію договору на обслуговування вищенаведених банківських рахунків; надати копії документів, що підтверджують особу, якою укладався договір на обслуговування вищенаведених банківських рахунків; зазначити, чи володільцям рахунків відправлялися щомісячні банківські виписки за рахунками, якщо так, тоді за якою адресою та чи вони отримувалися адресатом; зазначити адреси, за якими було відправлено договори банківських рахунків з метою їхнього підписання володільцями рахунків, а також, додати копію товаро-транспортної накладної (якщо договори підписувалися поза офісом банку); надати історію банківських рахунків, вказаних у п. 1 за період з 01.08.2024 по 20.01.2025; у разі, якщо з рахунків у період з 01.08.2024 по 20.01.2025 знімалися грошові кошти з банкомату - надати інформацію щодо розташування банкомата із зазначенням його точної адреси, номера картки, яку використовувала особа, що вносила кошти, персональних даних володільця картки, а також, евентуально даних інших осіб, які мали право використовувати згаданий документ, запису із відеоспостереження, яким фіксувалося зображення особи, що знімала кошти з цього рахунку; зазначити чи в рамках відкритих банківських рахунків існувала або надалі існує можливість їхнього обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так - зазначити номер IP та початковий порт користувача, який здійснював вхід на сервер банку в момент активування рахунку, а також номер IP та початковий порт користувача або користувачів, який/які здійснював/ли вхід на вищевказаний банківський рахунок у період з 01.08.2024 по 20.01.2025 разом з зазначенням кінцевого ІР та початкових портів; у разі констатації, що рахунки, вказані у п. 1 є допоміжними рахунками, надати таку ж саму інформацію, а також надати таку ж саму документацію щодо основних рахунків..
Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4152-0.Ds.57.2025D за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що правоохоронними органами Республіки Польща встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 у мережі Інтернет знайшов оголошення, яке стосувалося продажу сухих букових дров для опалення фасованих у бокси. На веб-сайті було вказано номер телефону НОМЕР_3 .
Так, потерпілий за допомогою застосунка WhatsApp зв'язався з продавцем з метою встановлення подробиць транзакції. ОСОБА_4 мав придбати 26 боксів за ціною 125 євро за один бокс. Також, продавець надіслав потерпілому із адреси електронної пошти: " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договір купівлі-продажу товару, а також, рахунок- фактуру ПДВ. Громадянином ОСОБА_4 було також узгоджено, що продавець купить йому бензопилу на загальну суму 717 Євро. У зв'язку з цим потерпілий 14 - 16 жовтня 2024 року здійснив три перекази на банківський рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Товар мав бути доставлений потерпілому приблизно 25 жовтня 2024 року. Потерпілий донині не отримав придбаних дров, також, не повернули йому сплачених коштів у розмірі 17.018,43 злотих.
Так, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом могли бути перераховані на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що вказані у клопотанні документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Також прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином. Разом з цим, 01.08.2025 прокурор подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 4152-0.Ds.57.2025D за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме:
- персональних та адресних даних володільців банківських рахунків з номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також осіб, які мають право розпоряджатися цими рахунками, зазначити дату й спосіб відкриття цих рахунків, у тому числі відділення банку в якому вищевказані рахунки відкривалися;
- надати копію анкети-заяви на відкриття вищенаведених банківських рахунків;
- надати копію договору на обслуговування вищенаведених банківських рахунків;
- надати копії документів, що підтверджують особу, якою укладався договір на обслуговування вищенаведених банківських рахунків;
- зазначити, чи володільцям рахунків відправлялися щомісячні банківські виписки за рахунками, якщо так, тоді за якою адресою та чи вони отримувалися адресатом;
- зазначити адреси, за якими було відправлено договори банківських рахунків з метою їхнього підписання володільцями рахунків, а також, додати копію товаро-транспортної накладної (якщо договори підписувалися поза офісом банку);
- надати історію банківських рахунків, вказаних у п. 1 за період з 01.08.2024 по 20.01.2025;
- у разі, якщо з рахунків у період з 01.08.2024 по 20.01.2025 знімалися грошові кошти з банкомату - надати інформацію щодо розташування банкомата із зазначенням його точної адреси, номера картки, яку використовувала особа, що вносила кошти, персональних даних володільця картки, а також, евентуально даних інших осіб, які мали право використовувати згаданий документ, запису із відеоспостереження, яким фіксувалося зображення особи, що знімала кошти з цього рахунку;
- зазначити чи в рамках відкритих банківських рахунків існувала або надалі існує можливість їхнього обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так - зазначити номер IP та початковий порт користувача, який здійснював вхід на сервер банку в момент активування рахунку, а також номер IP та початковий порт користувача або користувачів, який/які здійснював/ли вхід на вищевказаний банківський рахунок у період з 01.08.2024 по 20.01.2025 разом з зазначенням кінцевого ІР та початкових портів;
- у разі констатації, що рахунки, вказані у п. 1 є допоміжними рахунками, надати таку ж саму інформацію, а також надати таку ж саму документацію щодо основних рахунків.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1