печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36303/25-к
пр. № 1-кс-31040/25
04 серпня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши матеріали запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 246200121000035, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 246200121000035.
В ході розгляду запиту встановлено, щоДепартамент економічних розслідувань по Улитауській області Агентства здійснює досудове розслідування № 246200121000035 від 25.12.2024 року за п. 2) ч. 3 ст. 217 Кримінального кодексу Республіки Казахстан (створення та керівництво фінансовою (інвестиційною) пірамідою) стосовно громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених осіб, за фактом створення та керівництва структурним підрозділом фінансової (інвестиційної) піраміди « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Улитауської області.
У діях організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки фінансової піраміди, а саме: торгова мережа являє собою компанію, яка інтегрує сучасні технології на всіх етапах виробництва літієвої продукції.
Для вступу до цього проєкту пропонується три варіанти з різним вступним внеском:
- ЕЗС, безстроковий контракт - вступний внесок від 1000 доларів США з щомісячним доходом від 30% від суми вкладених коштів;
- САЛАР, безстроковий контракт - вступний внесок від 1500 доларів США з щомісячним доходом від 30% до 40% від суми вкладених коштів;
- Індивідуальний портфель - вступний внесок від 49 доларів США з щомісячним доходом від 13% до 25% залежно від суми вкладених коштів.
Також передбачена бонусна система за кожного залученого громадянина.
У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні 2024 року ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» від невстановленої в ході слідства особи на ім'я « ОСОБА_5 » надійшла пропозиція очолити структурний підрозділ фінансової (інвестиційної) піраміди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою незаконної організації та ведення на території Республіки Казахстан діяльності, спрямованої на отримання доходу (майнової вигоди) за рахунок залучення коштів у великому розмірі без використання залучених коштів у підприємницькій діяльності. Таким чином, вона вступила у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_6 ».
22.01.2025 року у рамках даного кримінального провадження
ОСОБА_4 визнана підозрюваною.
Крім того, при огляді мобільного телефону, що належить ОСОБА_4 , у месенджері «Telegram» виявлено обліковий запис під ім'ям « ОСОБА_7 ».
З відповіді Департаменту превенції та аналітичних розробок Агентства та компанії «Telegram Messenger» FZ-LLC встановлено, що під обліковим записом « ОСОБА_7 » зареєстровано абонентський номер « НОМЕР_1 », що належить « ОСОБА_8 », IP-адреса - НОМЕР_2 .
У зв?язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з?ясування обставин даної справи, компетентний орган Республіки Казахстан звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги: отримати відповідні відомості в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Явка сторін
Прокурор подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.
Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 246200121000035, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації:
- щодо абонентського номера НОМЕР_1 , IP-адреса - НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2024 року по 10 березня 2025 року, із зазначенням повних анкетних даних абонента, відомостей про з'єднання між абонентами та абонентськими пристроями, адрес базових станцій і точки виходу в мережу, а також дати активації та деактивації абонентського номера.
Крім того, у зв'язку з висловленням іноземною стороною застереження щодо конфіденційності інформації, що міститься в запиті про міжнародну правову допомогу, згідно до вимог ст. 556 КПК України, прошу, внести рішення суду до реєстру з обмеженим доступом відповідно до вимог п. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень».
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1