Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11011/25
25 липня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідча СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2024 по 30.04.2025 начальник Депо № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками, в умовах воєнного стану, привласнив грошові кошти у великих розмірах.
Також встановлено, що 09.05.2025 до регіональної групи безпеки Північного регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація щодо можливого порушення нормативних документів Компанії, працівниками депо НОМЕР_6 у АДРЕСА_1 , а саме протиправні дії начальника депо НОМЕР_6 у м. Києві ОСОБА_5 , що приблизно півроку здійснює табелювання працівника ( ОСОБА_6 ), який фактично роботу не відвідує.
Враховуючи те, що в даному випадку виникла необхідність у встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, яка для реалізації свого злочинного умислу, використала банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані банківські рахунки перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про реєстрацію банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; документів щодо руху грошових коштів на них за період з 01.07.2024 по 25.07.2025 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки; у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції., слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідча не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 191 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з таким.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунок для вказаної особи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Подільського ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025100070001490 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025100070001490 від 21.06.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- документів про реєстрацію банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- документів щодо руху грошових коштів на них за період з 01.07.2024 по 25.07.2025 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки;
- у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/11011/25, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1