Справа № 544/1710/25
пров. № 1-кс/544/250/2025
28 липня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025130000000138 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 28.01.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали перевірки від УКР ГУНП в Луганській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на теперішній час мешкає в Сполучених Штатах Америки, користується абонентським номером телефону WhatsApp НОМЕР_2 , 03.11.2024 через мобільний застосунок Eurocupid познайомився дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , де спілкувались із нею на протязі 2 тижнів, після чого перейшли спілкуватись через додаток WhatsApp НОМЕР_3 . В ході спілкування ОСОБА_7 , скориставшись довірою під приводом приїзду до ОСОБА_5 в США, шляхом отримання переказів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 03.11.2024 по 27.12.2024, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 доларів США, чим спричинила ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду на зазначену суму (ІКС ІПН 274 від 28.01.2025).
Згідно показів, які надала ОСОБА_8 , встановлено, що на даний час вона офіційно не працевлаштована, так як є домогосподаркою. Проживає за рахунок заробітної плати чоловіка, так як чоловік військовий, йому необхідні кошти для придбання засобів особистого захисту. Коштів, які дає чоловік останнім часом, не вистачає на життя. Приблизно в 2019-2020 роках на залізничному вокзалі в сел. Близнюки Лозівського району Харківської області вона познайомилася із знайомою її чоловіка ОСОБА_9 , з того часу вони почали спілкування і підтримували стосунки через Інтернет ресурси. У вересні 2024 року вона запропонувала заробити грошові кошти наступним чином, зокрема, запропонувала останній надати її банківську картку для соціальних виплат, яку вона їй надала з № НОМЕР_4 та запропонувала відкрити картку для валютних виплат, яку вона відкрила з № НОМЕР_5 , щоб вона знімала грошові кошти в доларах, та відправляла ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . За вказані грошові операції через її рахунки ОСОБА_8 отримувала відсоток як заробіток для себе. При цьому ОСОБА_9 просила надати її дані, а саме прізвище, ім'я, по-батькові для формального працевлаштування як їй здалося на той час. Надалі, на її банківські рахунки почали надходити грошові кошти. Зокрема, переказів було багато, і гривневих і валютних, а саме в доларах, від 300 до 2000 доларів, а у гривнях від 10000 до 50000 гривень. Ці кошти поступали на її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вище вказані. Після кожного з переказів вона знімала гроші та відправляла ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Київ на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ). За надані послуги вона залишала за вказівкою ОСОБА_9 в себе як заробіток грошові кошти в сумі від 500 до 2000 гривень. Про незнайомця ОСОБА_5 вона дізналася у відділку поліції, куди її викликали для дачі пояснення по даному факту. Поліція дізналася, що в інтернет застосунку Eurocupid створено аккаунт під ім'ям ОСОБА_6 , в якому проводилося спілкування з ОСОБА_10 , але вона заявляє, що вона аккаунт у даному застосунку не створювала та із незнайомцями не спілкувалася, для цього може надати свій телефон та всі свої гаджети для перевірки. На її думку, вказаний застосунок під її прізвищем та ім'ям було створено ОСОБА_9 , яка на скільки їй відомо проживає в м. Київ.
З огляду на викладене, слідча вказує на те, що з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасово доступу до документів, які підтверджують факт оформлення та отримання товару, та відеозаписів з камер відеоспостереження за ТТН №59001349362316 від 02.04.2025; №59001360367754 від 18.04.2025; №59001289457178 від 25.12.2024; № 59001284264856 від 19.12.2024; № 59001287206550 від 23.12.2024, відправлені на відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про які зберігається у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що інформація про оформлення та отримання товару, та відеозаписів з камер відеоспостереження підтверджуючих отримання товару за TTH №59001349362316 від 02.04.2025; №59001360367754 від 18.04.2025; №59001289457178 від 25.12.2024; №59001284264856 від 19.12.2024; №59001287206550 від 23.12.2024, є охоронюваною законом таємницею, доступ до неї має здійснюватися з дотриманням порядку, встановленого у главі 15 КПК України.
Вказані документи та відеозаписи зберігаються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідча, відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025130000000138 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відеозаписів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення на паперових та/або електронних носіях у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001349362316 від 02.04.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН №59001360367754 від 18.04.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН №59001289457178 від 25.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001284264856 від 19.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001287206550 від 23.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН № 59001349362316 від 02.04.2025;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН №59001360367754 від 18.04.2025;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН №59001289457178 від 25.12.2024;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН № 59001284264856 від 19.12.2024;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з № 59001287206550 від 23.12.2024.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення в електронному та друкованому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001349362316 від 02.04.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН №59001360367754 від 18.04.2025 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН №59001289457178 від 25.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001284264856 від 19.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документів (накладних тощо), на яких зафіксовано факт оформлення отримання посилки з ТТН № 59001287206550 від 23.12.2024 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН № 59001349362316 від 02.04.2025;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН №59001360367754 від 18.04.2025;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН №59001289457178 від 25.12.2024;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з ТТН № 59001284264856 від 19.12.2024;
- відеозаписів із камер відеоспостереження приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на яких зафіксовано факт отримання посилки з № 59001287206550 від 23.12.2024.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1