Справа № 544/1710/25
пров. № 1-кс/544/248/2025
28 липня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025130000000138 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 28.01.2025 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали перевірки від УКР ГУНП в Луганській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час мешкає в Сполучених Штатах Америки, користується абонентським номером телефону WhatsApp НОМЕР_1 , 03.11.2024 через мобільний застосунок Eurocupid познайомився дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , де спілкувались із нею на протязі 2 тижнів, після чого перейшли спілкуватись через додаток WhatsApp НОМЕР_2 . В ході спілкування ОСОБА_7 , скориставшись довірою під приводом приїзду до ОСОБА_5 в США, шляхом отримання переказів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 03.11.2024 по 27.12.2024, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 доларів США, чим спричинила ОСОБА_5 значну матеріальну шкоду на зазначену суму (ІКС ІПН 274 від 28.01.2025).
За вказаним фактом слідчим відділом в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12025130000000138 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно показів, які надала ОСОБА_8 , встановлено, що приблизно в 2019-2020 р.р. на залізничному вокзалі в сел. Близнюки Лозівського району Харківської області вона познайомилася з ОСОБА_9 . У вересні 2024 року вона запропонувала заробити грошові кошти, для цього ОСОБА_10 надала ОСОБА_11 банківську картку № НОМЕР_3 та валютну картку з № НОМЕР_4 , щоб вона знімала грошові кошти в доларах, та відправляла ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . За вказані грошові операції ОСОБА_8 отримувала відсоток як заробіток для себе. Переказів було багато, і гривневих і валютних, а саме в доларах, від 300 до 2000 доларів, а у гривнях від 10000 до 50000 гривень. Ці кошти надходили на її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , які вказані вище. Після кожного з переказів вона знімала гроші та відправляла ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Київ до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_6 ). За надані послуги вона залишала за вказівкою ОСОБА_9 в себе як заробіток грошові кошти в сумі від 500 до 2000 гривень. Про незнайомця ОСОБА_5 вона дізналася у відділку поліції, куди її викликали для дачі пояснення по даному факту. Поліція дізналася, що в інтернет застосунку Eurocupid створено аккаунт під ім'ям ОСОБА_6 , в якому проводилося спілкування з ОСОБА_12 , але вона заявляє, що вона аккаунт у даному застосунку не створювала та із незнайомцями не спілкувалася. На її думку, аккаунт було створено ОСОБА_9 .
В ході проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_8 було встановлено, що нею здійснювались пересилання грошових коштів особі, яка користується мобільними терміналами з номерами телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Слідча вказує на те, що встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можливо шляхом опрацювання інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Шляхом опрацювання даної інформації можливо встановити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив'язкою до базових станцій оператора мобільного зв'язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов. Зважаючи, що особа, яка використовувала вказаний номер мобільного телефону, з метою приховування свого місцезнаходження, могла перебувати в різних місцях, слідча вважає, що інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.
Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025130000000138 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про:
- зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00год 00хв 30.09.2024 по 23год 59хв 30.06.2025 із абонентськими номерами: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот); про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання спо споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
Зобов'язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації про:
- зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 00 год 00 хв 30.09.2024 по 23год 59хв 30.06.2025 із абонентським номером: НОМЕР_9 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
- дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1