Справа № 594/970/25
Провадження № 1-кс/594/131/2025
01 серпня 2025 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025216120000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
У клопотанні, яке надійшло до суду 30.07.2025, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та дізнавачу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12025216120000054 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт. Скала-Подільська Чортківського району Тернопільської області в месенджері «Телеграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натрапив на оголошення про здачу в оренду квартири, в м. Чортків, Тернопільської області. 04.02.2025 року з метою орендувати вищевказану квартиру ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 1500 та 1700 грн., після чого ще перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Наступного дня ОСОБА_8 в месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від невідомої особи з текстом про вибачення за незручності та очікування, а також було надіслано посилання з текстом, що його гроші у вказаному посиланні. ОСОБА_8 не став за ним переходити та повідомив про даний факт у поліцію.
Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , від 11.05.2025 року.
Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати групі дізнавачів, яка створена на підставі постанови начальника сектору дізнання ВП № 1 (м. Борщів) від 01.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_7 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_4 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.02.2025 по 04.03.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;
- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.02.2025 по 04.03.2025;
- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.02.2025 по 04.03.2025;
- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , за період з 04.02.2025 по 04.03.2025.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1