Справа №127/20892/25
Провадження №1-кс/127/8630/25
09 липня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000449 від 01.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та огляду чорнових записів, вилучених під час обшуків на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено групу осіб, яка здійснює легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. До складу зазначеної групи входять як особи з числа засуджених, які відбувають покарання у вказаній установі, так і мешканці Вінницької області та інших регіонів України.
Зокрема, встановлено, що один із засуджених - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », який позиціонує себе як так званий «смотрящий» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », налагодив механізм легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, під виглядом поповнення так званого «общака» за рахунок інших засуджених, використовуючи свій злочинний вплив. Зазначена особа раніше проживала за адресою: АДРЕСА_1 та користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
За вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти надходили, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_2 , що оформлена на його матір - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, працівниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР НП України отримано інформацію, що ОСОБА_5 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, організував процес збору, розподілу та легалізації грошових коштів, які отримував як шляхом примусового стягнення з інших засуджених, так і в результаті вчинення злочинів. У подальшому кошти з так званого «общака» передавалися особам із числа кримінального середовища, які перебувають на волі, зокрема шляхом переказу на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
У межах проведеного аналізу встановлено використання ОСОБА_5 та його спільниками таких банківських рахунків:
-№ НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »),
-№ НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »),
-№ НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »),
-№ НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-№ НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-№ НОМЕР_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-№ НОМЕР_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-№ НОМЕР_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »),
-№ НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »),
-№ НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »),
-№ НОМЕР_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »),
-№ НОМЕР_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »).
В ході аналізу руху коштів по банківській карті ОСОБА_7 стало відомо, що зарахування відбулися на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , вказані банківські картки використовуються для зарахування та виводу коштів через банкомати на території м. Вінниці та Вінницької області.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020000000449 від 01.06.2024 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк - НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
-виписки про рух коштів по картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з 01.01.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення.
-фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО банк - НОМЕР_21 , юридична адреса особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
-виписки про рух коштів по картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з 01.01.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;
-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі - день, місяць, рік, години, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення.
-фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період часу з 01.01.2022 по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя