Справа № 481/628/25
Провадж.№ 1-кс/481/389/2025
01.08.2025 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12025152270000280 від 21.04.2025 року.
З клопотання слідує, що 21.04.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.04.2025 року шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання посилання до мережі "Facebook" про отримання допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 29259 грн., що знаходилися на кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , які було перераховано на карту іншого банку.
21.04.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12025152270000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 21.04.2025 вона перебувала у себе вдома. Приблизно о 14:35 вона користуючись своїм мобільним телефоном марки Redmi, у соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення про виплату грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 6500 грн. Перейшовши за посиланням по вказаному повідомленні її перевело на сайт, на якому вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання грошових коштів. Після цього її перевело на сайт, де вона натиснула «Підтвердити». Після цього її знову перекинуло на сайт, де необхідно було вказати фінансовий номер телефону. В даній графі вона ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та натиснула «Продовжити». Після цього її знову перекинуло на сайт, де необхідно було вказати номер картки, на який прийдуть грошові кошти. Під час того, як ОСОБА_5 вводила свій номер карти, їй надійшло повідомлення, що через декілька спроб невірно введеного пін-коду, її картку буде заблоковано. Відразу ж їй надійшло повідомлення, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 29000 грн. + 295 грн. комісії, які було перераховані на картку іншого банку. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки.
29.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проведеним аналізом отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти у сумі які належать ОСОБА_5 було перераховано шахраєм на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить компанії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 22.04.2025 рік з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повної анкетної інформації та документів про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені.
Від слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12025152270000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Зобов'язати керівника або особу яка виконує його обов'язки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за 22.04.2025 рік з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, анкетних даних отримувачів платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повної анкетної інформації та документів про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
Строк дії ухвали - до 30. 09.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_11