Номер провадження 1-кс/754/2600/25
Справа № 754/12004/25
Іменем України
31 липня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100030002512 від 02.10.2024,
До Деснянського районного суду міста Києва 25.07.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024100030002512 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 09.09.2024 року в період часу з 21:57 год. по 22:02 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 74600 гривень.
У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2024 по 01.10.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 74600 гривень 00 копійок.
Крім того, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва №754/14526/24 та оглядом інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 64000 гривень було перераховано на банківський рахунок який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Протоколом огляду від 02.06.2025 року встановлено, що грошові кошти які були перераховані на картку № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_6 , в подальшому в сумі 29999 грн. були перераховані на карту № НОМЕР_4 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , у сумі 29999 грн. на картку № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 емітентом яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти в сумі 3999 грн. на картку № НОМЕР_8 емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку 09.09.2024 року перераховано грошові кошти в сумі 3999 грн. 00 коп., які належать потерпілому ОСОБА_5 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Слідчим подано до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщалась в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибули, причини неприбуття у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до копій документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому отримання інформації за значний період часу, із 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по теперішній час, стороною обвинувачення не обґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 12024100030002512 від 02.10.2024 - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), а саме:
- копії документів, які підтверджують підстави для відкриття банківського рахунку та банківської картки;
- копії документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_8 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме; зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_8 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- у разі, якщо вказані грошові , кошти з картки № НОМЕР_8 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з картки № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду і копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- у разі доступу до картки № НОМЕР_8 з використанням електронно- обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за карткою № НОМЕР_8 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється сформування за період часу з 00 год. 00 хв. 09.09.2024 по 01.10.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1