Дата документу 31.07.2025Справа № 554/11129/25
Провадження № 1-кс/554/9291/2025
31 липня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170440000303 від 11.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.04.2025 року о 10 годині до чергової частини ВП №2 ПРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 09.04.2025 року невідома особа, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про спробу перерахунку коштів з її карти НОМЕР_1 на іншу карту, та, з метою уникнення шахрайства, запропонувала перерахувати кошти на створену резервну карту НОМЕР_2 . B наслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 39705 грн на вказану карту.
11.04.2025 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025170440000303 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що, 09.04.2025 року, перебуваючи на роботі, ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 від невстановленої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 намагаються перерахувати грошові кошти. У зв'язку з цим ОСОБА_5 самостійно зателефонувала на номер НОМЕР_4 до служби підтримки вказаного банку. На дзвінок відповів автовідповідач, який повідомив про необхідність очікування з'єднання з оператором, розмова завершилася. Через декілька хвилин їй зателефонувала інша невстановлена особа, яка представилася ім'ям ОСОБА_6 , з номера телефону НОМЕР_5 . Остання повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 сторонні особи намагались здійснити переказ коштів, однак, через підозру в шахрайських діях кошти залишилися на карті. Для недопущення повторної транзакції ОСОБА_6 переконала потерпілу у необхідності створення резервної банківської карти, на що ОСОБА_5 погодилась. Розмова була завершена. Згодом ОСОБА_6 повторно зателефонувала та повідомила, що резервна картка № НОМЕР_2 вже створена і на неї необхідно перерахувати кошти через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла здійснила 10 транзакцій зі своєї банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану резервну картку на загальну суму 5627,87 грн, не перериваючи телефонної розмови з ОСОБА_6 . У подальшому остання повідомила, що для продовження дій необхідно здійснити переказ коштів на ту ж саму картку з іншої банківської карти. ОСОБА_5 трьома транзакціями перевела кошти в сумі 34144,50 грн на банківську карту своєї доньки - ОСОБА_7 та попросила її перерахувати ці кошти на резервну картку № НОМЕР_2 . Після виконання зазначених дій донькою, ОСОБА_6 повідомила, що кошти перераховані, і вона передасть інформацію на перевірку, після чого гроші будуть повернуті на рахунок потерпілої. Після цього розмова була завершена. Надалі ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв'язатися з ОСОБА_6 , яка спочатку запевняла, що кошти будуть повернуті після завершення перевірки, однак згодом перестала відповідати на дзвінки.
Під час огляду мобільного телефону стало відомо, що з 13:40 год. 09.04.2025 року з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ коштів на суму 5627,87 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Під час допиту свідка ОСОБА_7 , стало відомо, що остання перерахувала грошові кошти в сумі 33164,5 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на які було здійснено перекази коштів на суму 38792,37 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 .
З метою розкриття даного злочину, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , з 23 год. 00 хв. 08.04.2025 по дату дії ухвали, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують осіб (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які відкриті банківській платіжній картці НОМЕР_2 , а також в копіях їхні контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_2 за період з 23 год. 00 хв. 08.04.2025 по дату дії ухвали, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надіслав до суду заяву, в якій розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025170440000303 від 11.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23 год. 00 хв. 08.04.2025 року по дату дії ухвали.
Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинене 09.04.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних слідчим документів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025170440000303 від 11.04.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року.
Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в наданні тимчасового доступу особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року, а також:
1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
1.2.виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року;
1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.04.2025 по дату дії ухвали;
1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року;
1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року;
1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 31.07.2025 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2025 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1