Справа №716/2341/24
про тимчасвоий доступ до речей і документів
31.07.2025 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024262020003600 внесеного до ЄРДР 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.07.2025 слідчим відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12024262020003600 від 26.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про те, 25.09.2024 року о 15:30 год. із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 20.09.2024 по 22.09.2024 року під приводом інвестування крипто валюти було перераховано грошові кошти на зальну суму 767 000 тис. грн. на ім'я різних отримувачів, які супроводжували її діяльність.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 засвідчила, що 19.09.2024 року 0 13:20 год. із м.т. НОМЕР_1 надійшло повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про заробіток у сфері «ТІК ТОК». Перейшовши за посиланням у ІНФОРМАЦІЯ_3 із мобільним номером телефону НОМЕР_2 , в ході переписки ОСОБА_5 надіслали посилання в Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 та сказали, що коли вона перейде за посиланням їй потрібно буде ввести код PZ103, що ОСОБА_5 і зробила. Перейшовши в Телеграм ОСОБА_5 почала спілкуватись із дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , яка представилась менеджером та в ході спілкування надавала останній різні завдання, а саме вона скидала посилання на сторінки різних користувачів «ТІК ТОК», які ОСОБА_5 повинна була «Лайкати», одне виконане завдання коштувало 30 гривень. Протягом 19.09.2024 року ОСОБА_5 проставила « ОСОБА_7 » 4 користувачам та заробила 120 грн.
20.09.2024 о 10:34 год. на картку ОСОБА_5 із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти від ОСОБА_8 . Надалі в ході спілкування із менеджером Сусанною, яка повідомила ОСОБА_5 , що потрібно оплатити завдання, яке коштує 500 грн., які остання перекинула на картку із номером НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як ОСОБА_5 повідомили на ім'я ОСОБА_9 , надалі Сусанна скинула їй посилання на інвест-менеджера (викладач) на ім'я ОСОБА_10 , якому ОСОБА_5 повинна була повідомити, що вона брала участь у передплаченому замовленні на суму 500 грн. В подальшому, в ході спілкування ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 800 грн., надалі чоловік на ім'я ОСОБА_10 повідомив їй, що потрібно виконати 2 завдання, оскільки не виконавши завдання ОСОБА_5 не зможе вивести гроші на свою картку, 1 завдання коштувало 1000 грн., які остання 20.09.2024 о 13:22 год. перекинула на карту із номером НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як їй повідомили на ім'я ОСОБА_9 .
Пізніше Сусанна скинула ОСОБА_5 код, який вона повинна була повідомити інвест-менеджера (викладач) на ім'я ОСОБА_10 , в ході розмови ОСОБА_5 повідомила, що хоче вивести грошові кошти які в неї перебувають на балансі, на що ОСОБА_10 відповів, що на даний момент вона не може цього зробити, оскільки ОСОБА_5 потрібно було виконати завдання, яке коштує 200 грн. та ОСОБА_5 скинула грошові кошти на картку із номером НОМЕР_7 . Надалі перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому переглядала свій баланс за виконанні завдання та побачила що на ньому збільшилась сума із 1600 грн. на 3900 грн. Оскільки ОСОБА_5 не могла вивести гроші, які перебували на балансі потрібно було скинути грошові кошти в сумі 7800 за наступне завдання, на номер картки якої вона не зберегла. Знову зайшовши на сайт ОСОБА_5 перевірила свій баланс, який складав 11700 грн., в подальшому виконуючи завдання ОСОБА_5 знову захотіла вивести кошти але чоловік на ім'я ОСОБА_10 повідомив, що згідно договору вона не може цього зробити оскільки потрібно виконати ще одне завдання, яке коштує 29 800 грн., на номер картки якої ОСОБА_5 не зберегла. Перевіривши свій баланс на сайті ОСОБА_5 помітила, що її баланс складає 43 840 грн., які вона знову захотіла вивести, на що ОСОБА_10 повідомив, що при виконанні завдання ОСОБА_5 допустила помилку але остання все робила точно за його інструкцією.
Надалі чоловік на ім'я ОСОБА_10 повідомив, що є два варіанта як можна вивести кошти, перший - це потрібно перекинути грошові кошти в сумі 150000 грн., а другий - що потрібно сплатити 69800 грн. і оплатити трьома платежами на різні банківські картки, ОСОБА_5 вибрала другий варіант та 20.09.2024 року в період часу із 17:25 по 17:37 перекинула грошові кошти перша транзакція складала 30 049,50 грн. (разом із комісією) номер картки якої вона не зберегла, друга транзакція- грошові кошти в сумі 29 044,50 (разом із комісією) номер картки якої вона не зберегла та третя транзакція - грошові кошти в сумі 11 055 (разом із комісією) на банківську картку із номером НОМЕР_8 . Перевіривши баланс на сайті ОСОБА_5 побачила що він складає 111 760 грн., надалі чоловік на ім'я ОСОБА_10 повідомив мені після переказу грошових коштів, що другий варіант виведення коштів, який остання обрала має дві оплати, та наступна частина складала 88 600 і оплатити трьома платежами на різні банківські картки, номери карток яких вона не зберегла. Виконавши завдання ОСОБА_5 знову переглянула баланс, який складав 272 540 грн. тоді ОСОБА_10 надав їй посилання в Телеграмі на фінансового експерта на ім'я ОСОБА_11 , якому вона повинна була повідомити код НОМЕР_9 . В ході спілкування ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що вона не може вивести грошові кошти, оскільки її кредит складає 80, а для виведення коштів він повинен складати 90 та щоб його підняти потрібно заплатити 100 000 грн., які остання оплачувала п'ятьма платежами, двома платежами на одну і ту ж картку, а три інших на різні, номери яких в мене не збереглись.
21.09.2024 о 12:35 год. для того, щоб перекинути грошові кошти в сумі 100000 грн. ОСОБА_5 вирішила обміняти свої заощадження та поповнила свою картку на суму 58 000 грн. та в подальшому перекинула грошові кошти в сумі 29 848,50 грн. та 29 145 грн. на різні банківські картки, того ж дня, вона знову вирішила обміняти свої заощадження та поповнила свою картку на суму 87 923,80 та в подальшому перекинула грошові кошти в сумі 30 049,50 (разом із комісією) на невідому картку, грошові кошти 29 145,00 (разом із комісією) та 7537,50(разом із комісією) на один і той самий рахунок, номер якого в неї не зберігся. Надалі фінансовий експерт на ім'я ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що вона не може зняти грошові кошти із свого балансу, оскільки він перевищує суму в 200 000, а саме складає 372 540 грн. тому мені необхідно відкрити віп-канал, для того щоб відкрити віп-канал потрібно було оплатити 40% від балансу рахунку, а саме 157 016 грн., які остання оплачувала шістьма транзакціями та її баланс буде становити 549 556 грн.
21.09.2024 року о 14:09 год. із своєї банківської картки із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) перекинула грошові кошти в сумі 4700 грн. на картку на ім'я ОСОБА_12 , в подальшому для того, щоб перекинути грошові кошти в сумі 157 016 грн. ОСОБА_5 вирішила обміняти свої заощадження та поповнила свою картку через термінал різними сумами, а саме 27295 грн., 50000 грн. та 10000 грн. Надалі остання перекинула грошові кошти, а саме 5 транзакцій по 30 149 (разом із комісією) та 1 транзакцію 7 255,09 (разом із комісією). В подальшому ОСОБА_5 повідомив фінансового експерта на ім'я ОСОБА_11 , що банк попереджає про відмивання грошей та їй необхідно пройти верифікацію, яка проходить двома кроками перший - мені потрібно скинути 1000 грн., які вона скинула на номер рахунку який не зберігся, а другий - це перевірка коштів. 21.09.2024 о 17:45 на банківську картку із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 було зараховано грошові кошти в сумі 2000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_7 , KYIV, після цього вона запила чи можу тепер вивести грошові кошти, на що їй відповіли, що другий етап буде коштувати 40% від балансу рахунку, а саме 219 422 грн. та в подальшому ці кошти підуть на її баланс та він буде складати 767 978 грн.
22.09.2024 в період часу із 12:22год. по 13:21 год. ОСОБА_5 обмінювала свої заощадження та поповнювала свою картку через термінал різними сумами та в подальшому 8 транзакціями перекидала грошові кошти на різні карткові рахунки, одна транзакція, а саме грошові кошти в сумі 29 999 грн. на картковий рахунок із номером НОМЕР_10 . Пізніше ОСОБА_5 повідомили у зв'язку із тим, що вона являється громадянкою України їй потрібно сплатити ПДФО та скинув ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_11 на який я повинна була перекинути грошові кошти в сумі 230 393,4 грн., в ході розмови ОСОБА_5 попросила, щоб їй надали час для переказу вказаної суми, оскільки в неї немає грошових коштів, на що, їй запропонували два варіанти, перший - додати до балансу рахунку та відшкодувати кошти, а другий - із цією квитанцією підійти до податкової служби, щоб подати заяву на повернення податку протягом семи робочих днів, також ОСОБА_5 повідомили що цей податок оплачує їхня компанія та коли остання оплатить то податок буде повернутий на рахунок, тоді рахунок буде складати 998 371,40 грн.
25.09.2024 року ОСОБА_5 вирішила звернути до поліції, оскільки зрозуміла, що дані люди являються шахраями та їй ніхто не поверне грошові кошти, які знаходяться на її балансі.
27.09.2024 року ОСОБА_5 звернула у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою заблокування своєї банківської картки із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з міркувань особистої безпеки.
В ході опрацювання матеріалів отриманих під час тимчасово доступу, було отримано інформацію згідно якої грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з'явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 .
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12024262020003600 внесеного до ЄРДР 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а саме:
- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 20.09.2024 по 30.09.2024;
- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);
- інформацію про фінансовий номер власників (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 20.09.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по вказаних банківських картках та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій - по вказаних картках вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);
- при зарахуванні коштів на вказані банківські картки, через платіжні термінали вказати місце (повну адресу розташування терміналів, відділень) час здійснення таких транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та зараховували кошти на дані картки, у період часу з 20.09.2024 по 30.09.2024, з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних;
- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 20.09.2024 по 30.09.2024, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 30.08.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1