Справа № 404/7610/25
Номер провадження 1-кс/404/2475/25
31 липня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010001705 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 12025121010001705 від 25.06.2025 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії копії наступних документів:
- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключена банківської картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 21.06.2025 по 26.06.2025;
- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також марку модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІР-адреси в період з 21.06.2025 по 26.06.2025;
- документи про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.06.2025 по 26.06.2025 року;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.06.2025 по 26.06.2025.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121010001705 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено 24.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 к.т.: НОМЕР_3 про те, що 24.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 7500 грн. з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121010001705 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «24.06.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 к.т.: НОМЕР_3 про те, що 24.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 7500 грн. з належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму». Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 21.06.2025 до 26.06.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 24.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 12025121010001705 від 25.06.2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 ;
- відомостей чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 21.06.2025 по 26.06.2025;
- надати інформацію про місце знаходження мобільного терміналу під час здійснення входів (операцій) до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також марку модель) телефону з якого здійснювався вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІР-адреси в період з 21.06.2025 по 26.06.2025;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.06.2025 по 26.06.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.06.2025 по 26.06.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.09.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1